證券代碼：600397 股票簡稱：安源煤業 編號：2019-056
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：14安源債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安源煤業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議於2019年10月20日以傳真或電子郵件方式通知，並於2019年10月25日上午9:30以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議由公司董事長熊臘元先生主持，公司監事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項，對有關議案進行了書面記名投票表決，審議並通過了如下議案：
一、審議並通過了《關於公司2019年第三季度報告的議案》，其中9票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司編制的2019年第三季度報告。
二、審議並通過了《關於與控股股東簽訂的關聯交易的議案》,關聯董事熊臘元先生、鄒愛國先生、彭金柱先生、譚亞明先生、皮志堅先生、羅慶賀先生迴避了本項表決。3名非關聯董事參與表決，其中同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站《安源煤業關於與控股股東簽訂的關聯交易的公告》。
三、審議並通過了《關於2019年度新增日常關聯交易預計的議案》，關聯董事熊臘元先生、鄒愛國先生、彭金柱先生、譚亞明先生、皮志堅先生、羅慶賀先生迴避了本項表決。3名非關聯董事參與表決，其中同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站《安源煤業關於2019的度新增日常關聯交易預計的公告》。
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司
董事會
2019年10月26日
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