證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 編號：臨2019-041
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次預計的日常關聯交易，無需提交股東大會審議。
●對上市公司的影響：公司遵循商業規則，與關聯方的關聯交易，屬於正常的商業行為。公司業務經營沒有因關聯交易產生嚴重依賴，沒有因關聯交易而影響公司經營業務的獨立性，本關聯交易不存在損害公司或中小股東利益的情形。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
經公司2018年度股東大會通過，預計2019年度向實際控制人福建省能源集團有限責任公司（下稱“福能集團”）權屬企業——福建省永安煤業有限責任公司（下稱“永安煤業”）購進煤炭43萬噸（預計金額30,155萬元）。2019年10月25日,公司第九屆董事會第三次會議審議通過《關於調整2019年度與實際控制人權屬企業煤炭採購（日常關聯交易）的議案》，同意2019年度原向永安煤業的煤炭採購計劃中，調出1.5萬噸（預計1,125萬元）至福建煤電股份有限公司（下稱“福建煤電”），交易定價政策不變，按可比獨立第三方市場價格確定，每月一定價。
本議案表決情況：鄭建新、黃明耀二位關聯董事迴避表決，其他7位非關聯董事表決通過（同意7票，反對0票，棄權0票）。
本議案無需提交股東大會審議。
本議案經公司三位獨立董事黃光陽、林萍、劉偉英事前審查認可，同意提交董事會審議並發表了同意該議案的獨立意見（全文詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。
（二）前次預計執行情況及本次預計情況
（單位：萬元）
注：金額不含稅，不含運費。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、關聯方的基本情況及關聯關係
福建煤電為本公司實際控制人福能集團的權屬企業，且為本公司第三大股東（持股3.17%）。該公司成立於2003年1月29日，法定代表人：陳文階，註冊資金6.967585億元，住所：龍巖市新羅區紅坊。主要煤的地下開採、煤炭銷售等。
該公司屬於《股票上市規則》第10.1.3（二）條情形的上市公司關聯法人。
2、履約能力分析
上述關聯方與本公司歷史發生的關聯交易均正常履約，其經營和財務狀況良好，具有較強履約能力，不存在因支付款項或違約等對本公司可能形成的損失風險。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
2019年度原向永安煤業的煤炭採購計劃43萬噸中，調出1.5萬噸向福建煤電採購，預計交易金額1,125萬元。
（二）定價政策
定價政策按可比獨立第三方市場價格確定，每月一定價。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司根據生產單位的實際需要，藉助關聯方在其它領域的優勢，有助於保障公司的原料供應、質量和成本控制，長遠而言有利於公司的整體業務和營運發展。
公司遵循商業規則，與上述關聯方的關聯交易，定價公允，屬於正常的商業行為，公司業務經營沒有產生嚴重依賴，沒有因關聯交易而影響公司經營業務的獨立性，該關聯交易不存在損害公司或中小股東利益的情形。
五、關聯交易協議的簽署
董事會授權公司總經理根據本公司與交易方在供煤相應計劃額度內，分批與交易方簽訂購銷合同。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董
事會
2019年10月29日
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