本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年2月6日（星期四）下午14:30。
（2）網絡投票時間為：2020年2月6日。其中：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年2月6日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年2月6日上午09:15—15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：廈門市思明區湖濱北路201號宏業大廈8樓廈門萬里石股份有限公司會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長鬍精沛先生
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共5人，代表股份52,662,647股，占上市公司總股份的26.3313％。其中：
1、現場會議股東出席情況
出席現場會議投票的股東及股東授權委託代表共3人，代表股份50,490,524股，占上市公司總股份的25.2453％。
2、網絡投票情況
參加網絡投票的股東及股東授權委託代表共2人，代表股份2,172,123股，占上市公司總股份的1.0861％。
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份2,172,123股，占上市公司總股份的1.0861％。
公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議，北京市金杜(深圳)律師事務所律師出席本次股東大會，並出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，以現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
1. 《關於公司出售子公司股權後形成對外提供財務資助的議案》之表決結果：
同意52,662,647股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股,佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意2,172,123股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%。
本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。
2. 《關於變更公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》之表決結果如下：
同意52,662,647股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股,佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意2,172,123股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。
3. 《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》之表決結果如下：
同意2,173,823股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股,佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意2,172,123股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%。
就本議案的審議，關聯股東胡精沛先生持有公司股份27,165,451股，鄒鵬先生持有公司股份23,323,373股，在交易對手方擔任董事，迴避本議案表決。
4. 《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》之表決結果如下：
同意52,662,647股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股,佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意2,172,123股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%。
5. 《關於公司及子公司提供對外擔保的議案》之表決結果如下：
同意52,662,647股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股,佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意2,172,123股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。
6. 《關於〈公司章程〉修訂的議案》之表決結果如下：
同意52,662,647股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股,佔出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況為，同意2,172,123股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權股份總數的0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市金杜（深圳）律師事務所張弛、盧冠廷律師見證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、廈門萬里石股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廈門萬里石股份有限公司
董事會
2020年2月7日
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