證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-007
普萊柯生物工程股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年2月26日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年2月26日14點30分
召開地點：洛陽市政和路15號公司二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年2月26日
至2020年2月26日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司2020年2月10日召開的第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過，相關內容詳見2020年2月11日公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的信息及後續公司在上海證券交易所網站披露的股東大會資料。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、凡符合上述資格的股東，請持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記，委託出席者還需持授權委託書（可複印）（格式見附件）、受託人身份證，法人股東還需持公司法人證明、法人授權委託書、受託人身份證辦理；異地股東可以信函或傳真方式登記（傳真號碼：0379－63282386）。
2、登記時間：2020年2月24日（09:30—15:00）。
3、登記地點：洛陽市政和路15號公司12樓證券事務部。
六、 其他事項
1、公司股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重複表決的以第一次投票為準。
2、與會股東食宿及交通費自理。
3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則股東大會的進程按當日通知進行。
4、出席現場會議的所有股東憑身份證和股票賬戶卡（或券商出具的持股證明）參加會議。出席會議的代理人除憑以上所需資料外還應出示股東授權委託書、代理人身份證參加會議。
5、聯繫方式
聯繫地址：洛陽市政和路15號
普萊柯生物工程股份有限公司證券事務部
郵政編碼：471000
傳真：0379－63282386
電話：0379－63282386
聯繫人：趙銳、靳明明
收件人：證券事務部（請註明“股東大會登記”字樣）。
特此公告。
普萊柯生物工程股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
普萊柯生物工程股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月26日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-008
普萊柯生物工程股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議於2020年2月7日以電話、郵件、當面通知等形式發出會議通知，並於2020年2月10日以通訊方式在公司會議室召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長張許科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次董事會表決通過以下事項：
1、審議通過了《關於董事會換屆及提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據公司經營發展的需要，現決定提前進行換屆。經董事會提名委員會審議，現提名張許科先生、秦德超先生、胡偉先生、宋永軍先生、馬隨營先生、孫長卿先生作為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起3年。
該事項尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關於董事會換屆及提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
提名鄒欣女士、魏剛先生、張波先生作為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起3年，獨立董事津貼為6萬元/年。
該事項尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
3、審議通過了《關於修訂〈董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )相關公告
該事項尚需提交股東大會審議通過。
表決結果： 9票贊成，0票反對，0票棄權。
4、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )相關公告
表決結果： 9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
普萊柯生物工程股份有限公司董事會
2020年2月10日
張許科個人簡歷
張許科，男，1963年出生，畢業於河南農業大學獸醫專業，本科學歷，研究員職稱，國務院特殊津貼專家。曾任洛陽市鐵路獸醫檢疫站獸醫師、洛陽市畜牧獸醫工作站高級獸醫師、洛陽普萊柯生物工程有限公司執行董事、洛陽惠中獸藥有限公司董事長兼總經理等職務。現擔任公司第三屆董事會董事長職務，目前還兼任洛陽普泰生物技術有限公司董事、河南農業大學兼職教授及碩士生導師、中國畜牧獸醫學會副理事長、中國獸藥協會副會長、河南省院士專家工作促進會常務理事、中國獸藥雜誌編委會委員等職務。
秦德超個人簡歷
秦德超，男，1971年5月生，漢族，中共黨員，中國農業大學獸醫專業學士，北京航空航天大學公共管理學碩士。曾任農業部畜牧獸醫局獸醫處副調研員、農業部獸醫局綜合處副處長、農業部獸醫局藥政藥械處處長、農業部獸醫局防疫處處長、乾元浩生物股份有限公司副總經理、南京梅里亞動物保健有限公司董事長、乾元浩生物股份有限公司總經理、乾元浩生物股份有限公司黨委書記。現擔任公司第三屆董事會董事、總經理、黨委副書記職務。
胡偉個人簡歷
胡偉，男，1973年生，畢業於河南廣播電視大學企業經營管理專業，大專學歷，經濟師。曾擔任洛陽市農業技術推廣站技術員，洛陽瑞華動物保健品有限公司銷售經理，洛陽普萊柯生物工程有限公司副總經理等職務。現擔任公司第三屆董事會董事及副總經理職務，目前還擔任洛陽惠中生物技術有限公司執行董事兼總經理等職務。
宋永軍個人簡歷
宋永軍，男，1968年生，畢業於瀋陽藥學院藥學專業，大專學歷，高級工程師。曾任濮陽市制藥廠技術員，濮陽市植物生長素廠廠長助理、濮陽泓天威藥業有限公司總經理助理與副總經理、洛陽惠中獸藥有限公司副總裁和公司董事會秘書等職務。現擔任公司第三屆董事會董事、副總經理職務。
馬隨營個人簡歷
馬隨營，男，1973年生，畢業於鄭州牧業工程高等專科學校牧醫教育專業，大專學歷，獸醫師。曾擔任孟州巨龍養殖有限公司養殖廠經理。現擔任公司第三屆董事會董事職務，還擔任洛陽惠中獸藥有限公司執行董事兼總經理等職務。
孫長卿個人簡歷
孫長卿，男，1989年11月生，美國舊金山大學金融分析碩士。2015年8月起歷任雲南本元支付管理有限公司上海分公司市場分析專員，上海嘉勢投資（集團）有限公司項目經理。現任上海卿嵐企業管理有限公司董事、總經理。
鄒欣個人簡歷
鄒欣，女，1965年生，九三學社高級研究員，中國社會科學院研究生院投資系（國家發展改革委員會投資研究所）投資理論與實踐方向博士，財政部財科所公共投資方向博士後，現為中央財經大學投資學教授，中國金融學會、國際經濟學會、投資協會，中國財政學會會員，公司第三屆董事會獨立董事。
魏剛個人簡歷
魏剛，男，1975 年生，2002 年獲上海財經大學會計學博士學位，2004 年畢業於英國 Cardiff 大學商學院，獲財務金融學博士學位，擁有中國註冊會計師、香港註冊會計師、英國特許註冊會計師（ACCA）以及美國特許金融分析師（CFA）資格。曾在中國中化集團、國家電網、三星歐洲集團等單位任職。現任公司第三屆董事會獨立董事。
張波個人簡歷
張波，男，1973年6月生，清華大學法律碩士。1996年8月起歷任河北石家莊拖拉機廠技術員，北京市京大律師事務所律師，昆吾九鼎投資管理有限公司投資總監。現任上海榮泰健康科技股份有限公司董事、投資總監。
證券代碼：603566 證券簡稱：普萊柯 公告編號：2020-009
普萊柯生物工程股份有限公司
第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
普萊柯生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議於2020年2月7日以電話、當面送達等方式發出會議通知，並於2020年2月10日在洛陽洛龍區政和路15號公司二樓會議室召開。公司監事3名，實到3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
1、審議通過了《關於監事會換屆及提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
公司第三屆監事會監事任期即將屆滿，現提名張珍女士、王祝義先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期為股東大會審議通過之日起3年。
該事項尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關於修訂（董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度）的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )相關公告
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
該事項尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
普萊柯生物工程股份有限公司監事會
2020年2月10日
張珍個人簡歷
本人張珍，1966年出生，畢業於河南農業大學獸醫專業，本科學歷，工程師，中國國籍，無永久境外居留權。曾在鄭州牧業工程高等專科學校任教，曾擔任農業部鄭州生物藥廠檢驗工程師、洛陽惠中獸藥有限公司市場總監以及普萊柯公司市場與營銷管理部經理等職務，現擔任本公司第三屆監事會主席、內控部經理、工會主席以及洛陽中科科技園有限公司監事、普萊柯南京生物技術有限公司監事職務。
王祝義個人簡歷
王祝義，男，1971年出生，畢業於河南農業大學衛檢專業，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權。曾任鄭州市飼料添加劑藥械公司技術員、惠中獸藥銷售部經理、正好獸藥總經理、新正好生物總經理等職務。曾獲2013年度河南民進經濟界會員聯誼會“優秀企業家”稱號，現擔任本公司監事職務。
閱讀更多 中國證券報 的文章
