證券代碼：000615 證券簡稱：京漢股份 公告編號：2020-014
京漢實業投資集團股份有限公司
第九屆董事會第三十六次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京漢實業投資集團股份有限公司第九屆董事會第三十六次會議於2020年2月10日以通訊方式召開，會議通知於2020年2月6日以書面、電話、電子郵件或傳真形式發給各董事。會議應到董事7人，實到董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《關於董事補選的議案》
根據公司戰略和業務的調整，張祥順先生申請辭去公司董事、總裁及董事會各專門委員會職務，曹進先生申請辭去公司職工代表董事、常務副總裁及董事會各專門委員會職務。公司董事會於2020年2月10日收到張祥順先生、曹進先生的書面辭職申請。張祥順先生、曹進先生辭職以後，不再擔任公司任何職務。張祥順先生未持有公司股票；截至本公告披露日，曹進先生直接持有公司股票3,333,275股，佔公司總股份數的0.43%，持有公司股東北京合力萬通信息諮詢中心（有限合夥）4.42%的股權。
根據公司董事會提名委員會的推薦，依據公司章程等有關規定，擬選舉陳敏先生為公司第九屆董事會董事（相關簡歷附後）。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，陳敏先生不屬於失信被執行人。
表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
根據公司戰略和業務的調整，關明廣先生申請辭去公司副總裁職務。2020年2月10日公司收到關明廣先生的書面辭職申請。關明廣先生辭職以後將不在公司任職。截至本公告披露日，關明廣先生直接持有公司股票3,600,090股，佔公司總股份數的0.46%，持有公司股東北京合力萬通信息諮詢中心（有限合夥）2.96%的股權。
因張祥順先生、曹進先生、關明廣先生辭去公司高級管理人員職務。根據公司董事會提名委員會的推薦，根據工作需要，聘任田漢先生為公司總裁，聘任班均先生、陳敏先生、張孝書先生為公司副總裁。任期與本屆董事會任期一致（相關簡歷附後）。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，田漢先生、班均先生、陳敏先生、張孝書先生不屬於失信被執行人。班均先生已辭去公司控股股東京漢控股集團有限公司董事及總裁職務。
針對上述議案，公司獨立董事熊新華先生、胡天龍先生、杜傑先生髮表如下獨立意見：
1、根據提供的上述任職人員的個人簡歷，審閱前已就有關問題向其他董事和董事會秘書進行了詢問。基於獨立判斷，獨立董事認為上述任職人員具備了與其行使職權相適應的任職條件和職業素質；
2、我們參與了本次董事會的全過程，上述任職（候選）人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意董事會的表決結果。
表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權。
三、審議通過了《關於調整公司組織機構的議案》
公司原定管理機構為：新材料事業部、文康旅小鎮事業部、投資發展中心、研發設計中心、運營管理中心、招標採購中心、營銷管理中心、資本運營部、財務成本中心、信息管理部、證券事務部、人力行政部、風險控制部。
為促進企業轉型發展，保證戰略規劃的落地，進一步完善公司機構職能，優化資源配置，大幅降低管理成本，縮短決策流程，實現扁平化管理，提高組織效率，根據公司經營發展需要，公司對總部組織架構進一步優化調整。調整後的組織機構包括：新材料業務運營中心、綜合管理中心、財務資本運營中心、地產業務管理中心、招標採購部、風控法務審計部、公共事務關係部。
表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權。
四、審議通過了《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的通知》
定於2020年2月27日下午14:50在公司會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會。
表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權。
特此公告。
京漢實業投資集團股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件：
田漢先生，1967年3月出生，北京大學工商管理碩士，北京市人大代表。2000年至2016年5月任京漢置業集團有限責任公司董事長，2016年5月至今任京漢置業集團有限責任公司執行董事，2002年至今任北京京漢投資集團有限公司（現更名為京漢控股集團有限公司）董事長，2014年10月至2019年7月任北京豐匯頤和投資有限公司（現更名為建水泰融企業管理有限公司）董事長，2019年7月至今任建水泰融企業管理有限公司執行董事。2014年6月至今任湖北金環股份有限公司（現更名為京漢實業投資集團股份有限公司，以下簡稱“公司”）董事。2014年9月至今任公司董事長。2016年6月至2017年8月任公司總裁。2018年1月至8月任公司總裁。
田漢先生為公司實際控制人，截止本公告之日，田漢先生直接持有本公司股份0股，持有公司控股股東京漢控股集團有限公司94.78%的股權，持有公司股東北京合力萬通信息諮詢中心（有限合夥）54.93%的股權。
除此之外與京漢實業投資集團股份有限公司和控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關係，不存在不得提名為高級管理人員的情形，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。其任職符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
班均先生，1967年5月出生。北京大學高級工商管理碩士。高級會計師、高級經濟師、中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師、土地估價師資格。2005年6月至2008年6月任德勤華永會計師事務所企業重組服務高級經理，2008年7月至2014年5月任北京華控投資顧問有限公司董事總經理。2015年4月至2020年2月任京漢控股集團有限公司董事，2016年6月至2020年2月任京漢控股集團有限公司總裁，現任北京隆運資產管理有限公司董事、京漢商業保理有限公司董事。2014年2月至今任公司董事。2014年5月至今任湖北金環新材料科技有限公司董事長，2018年2月至今任湖北金環綠色纖維有限公司董事長。
截止本公告之日，班均先生直接持有本公司股份104,870股，系公司股權激勵計劃授予股份，持有公司股東北京合力萬通信息諮詢中心（有限合夥）14.63%的股權。
除此之外與京漢實業投資集團股份有限公司和控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關係，不存在不得提名為高級管理人員的情形，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。其任職符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
陳敏先生，1974年10月出生。中國傳媒大學碩士。1998年3月至2004年3月任北京鴻天澤房地產開發有限公司工程部、前期部經理，2003年3月至2007年2月任北京榮豐房地產開發有限公司董事長助理，2007年2月至2011年4月任京漢置業集團有限責任公司執行副總裁，2011年9月至2014年3月任大連萬達集團石家莊城市公司總經理，2014年5月至2016年5月任重慶協信控股集團產業事業部副總經理兼青島城市總經理，2016年5月至2017年11月任碧桂園河北區域執行總裁，2017年11月至今任公司川渝湘區域公司總經理。
截止本公告之日，陳敏先生未持有本公司股份。
除此之外與京漢實業投資集團股份有限公司和控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關係，不存在不得提名為董事、高級管理人員的情形，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。其任職符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
張孝書先生，1967年10月出生，研究生學歷，工程師，1998年2月至2001年8月任公司技術中心信息中心主任，2002年3月至2003年5月任公司總經理助理兼市場部經理，2003年5月至2005年8月任公司總裁助理兼企業規劃部部長，2005年8月至2016年5月任公司副總裁。2015年4月起任湖北化纖集團襄陽進出口有限公司經理。2016年5月起任湖北金環新材料科技有限公司副總裁。
截止本公告之日，張孝書先生未持有本公司股份。
除此之外與京漢實業投資集團股份有限公司和控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關係，不存在不得提名為高級管理人員的情形，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。其任職符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000615 證券簡稱：京漢股份 公告編號：2020-015
京漢實業投資集團股份有限公司
關於職工代表大會選舉公司董事的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京漢實業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司職工代表董事、常務副總裁曹進先生提交的書面辭職報告。曹進先生因個人原因申請辭去公司第九屆董事會職工代表董事、常務副總裁及董事會下屬各專門委員會相關職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，曹進先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。
為不影響董事會的正常運作，2020年2月10日公司召開職工代表大會，選舉楊成先生為公司職工代表董事，選舉程序合法有效。其任期自本次職工代表大會通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。
經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，楊成先生不屬於失信被執行人。
楊成先生簡歷見附件。
特此公告。
京漢實業投資集團股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件：
楊成先生，1981年7月出生，管理學碩士。2005年2月至2009年2月任北京京漢投資集團有限公司人力資源部經理，2009年2月至2015年2月任北京匯恆投資有限公司常務副總經理，2015年2月至2018年7月任北京唯賢人力資源服務有限公司總經理，2018年8月至今任公司人力行政中心負責人，2019年3月至今任公司副總裁。
截止本公告之日，楊成先生未持有本公司股份。
除此之外與京漢實業投資集團股份有限公司和控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在其他關聯關係，不存在不得提名為董事的情形，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。其任職符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000615 證券簡稱：京漢股份 公告編號：2020-016
京漢實業投資集團股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。2020年2月10日公司第九屆董事會第三十六次會議通過召開本次股東大會議案。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會認為，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規及部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開日期：
（1）現場會議時間：2020年2月27日（星期四）下午14:50；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年2月27日上午9:15至下午15:00間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年2月20日。
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理人。
於2020年2月20日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師，公司董事會認可的其他人員。
8、現場會議召開地點：北京市石景山區實興東街8號京漢大廈公司會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
■
（二）披露情況
本次會議審議事項屬於公司股東大會職權範圍，不違反法律、法規和《公司章程》的規定，以上議案的具體內容詳見2020年2月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的本公司第九屆董事會第三十六次會議決議公告，也可登陸巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
（三）特別強調事項
無。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；
2、法人股東持營業執照複印件、持股證明、法定代表人身份證和法定代表人證明書辦理登記手續；
3、因故不能出席會議的股東，可書面委託代理人（代理人不必是公司股東）出席會議，代理人持本人身份證、授權委託書、授權人股東賬戶卡辦理登記手續；
4、登記時間：2020年2月26日上午8:30-11:30,下午2:30-4:30；
5、登記地點：本公司證券事務部；
6、登記方式：股東本人（代理人）親自或傳真方式登記。
7、會議費用安排：與會股東食宿及交通費用自理。
8、會議聯繫方式：
（1）聯繫地址：北京市石景山區實興東街8號京漢大廈
（2）郵政編碼：100041
（3）聯繫人：徐群喜
（4）聯繫電話：010-52659909
（5）傳真：010-52659909
（6）電子郵箱：[email protected]
9、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，通過互聯網投票系統進行投票其具體投票流程詳見附件一。
六、備查文件
1、提議召開本次股東大會的董事會決議
茲委託先生／女士代表本人/本單位出席京漢實業投資集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”或填入相應票數）：
■
委託人（簽名）： 委託人持有股數：股
委託人持股性質：
委託人證件號碼： 委託人證券賬戶號碼：
受託人（簽名）： 受託人身份證號：
京漢實業投資集團股份有限公司董事會
2020年2月11日
附件一：網絡投票程序
（一）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的投票程序
1、投票代碼：360615；投票簡稱：京漢投票
2、填報表決意見或選舉票數。
議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、投票注意事項：
同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票,以第一次投票為準。
（二）通過深圳證券交易所繫統投票程序
1、投票時間：2020年2月27日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票程序
1、互聯網投票系統投票時間：2020年2月27日上午9:15至下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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