證券代碼：600063 股票簡稱：皖維高新 編號：臨2020-002
安徽皖維高新材料股份有限公司
七屆十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
一、董事會會議召開情況
安徽皖維高新材料股份有限公司董事會七屆十五次會議，於2020年2月10日在公司東三樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實際到會9人，本次會議由吳福勝先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經過充分討論，以記名投票表決方式進行了表決，審議通過了本次會議的議案。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關於對外捐贈支持抗擊新冠疫情防控的議案》。（同意9票，反對0票，棄權0票）（該議案詳細內容見臨2020-003號公告）
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發以來，安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）密切關注疫情發展情況，迅速成立疫情防控領導組，做好公司疫情防控及生產經營工作。為切實履行上市公司社會責任，助力打贏疫情防控阻擊戰，公司董事會決定：通過安徽省紅十字會向安徽省疫情防控應急指揮部捐贈現金200萬元，醫用防護物資86萬元，由安徽省疫情防控應急指揮部統一調配使用。
特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
董 事 會
2020年2月12日
證券代碼：600063 股票簡稱：皖維高新 編號：臨2020-003
安徽皖維高新材料股份有限公司
關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情防控的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
一、捐贈事項概述
1、捐贈基本情況
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發以來，安徽皖維高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）密切關注疫情發展情況，迅速成立疫情防控領導組，做好公司疫情防控及生產經營工作。為切實履行上市公司社會責任，助力打贏疫情防控阻擊戰，公司董事會決定：通過安徽省紅十字會向安徽省疫情防控應急指揮部捐贈現金200萬元，醫用防護物資86萬元，由安徽省疫情防控應急指揮部統一調配使用。
2、董事會審議情況
2020年2月10日，公司召開七屆十五次董事會會議，經全體董事充分討論，以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於對外捐贈支持抗擊新冠疫情防控的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，本次對外捐贈事項屬於公司董事會審批決策權限範圍，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、捐贈事項對公司的影響
本次捐贈資金來源於公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不存在損害公司中小股東利益的情形。本次對外捐贈事項系公司為了更好地支持疫情防控工作，積極履行企業社會責任，進一步提升公司的社會形象和影響力。
公司將持續關注疫情防控工作及對外捐贈事項的後續進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
董 事 會
2020年2月12日
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