證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2020-021
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
第二屆董事會2020年第三次臨時
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2020年第三次臨時會議通知於2020年2月17日以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2020年2月18日會議以通訊方式舉行，應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、關於提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案
近日，公司獨立董事李延喜先生因個人原因申請辭去公司獨立董事及在公司董事會專業委員會的相關職務。按照《公司章程》的相關規定，公司董事會由九名董事組成，其中三名為獨立董事。因此，公司須補選一名獨立董事。
經控股股東招商局集團有限公司推薦、董事會提名委員會審查，董事會同意提名孔英先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。孔英先生簡歷附後。
孔英先生已取得獨立董事資格證書，並就其任職資格、獨立性等簽署了《獨立董事候選人聲明》。
二、關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案
董事會同意公司於2020年3月5日在深圳蛇口召開2020年第一次臨時股東大會。詳見公司今日刊登的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
上述議案董事會均以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。其中，議案一需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議後提交股東大會審議。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月十九日
附件：
孔英先生簡歷
孔英：男，59歲，教授。畢業於加拿大卡爾頓大學，獲博士學位。現任清華大學教授、博士生導師；加拿大約克大學經濟系終身教授；清華大學深圳研究生院社會科學與管理學部主任、企業創新與成長研究所所長、商業與金融大數據研究中心主任、政府與社會資本合作(PPP)研究中心主任、低碳城市可持續發展世界聯盟主席；清華-伯克利深圳學院教授、博士生導師、低碳經濟與政策模型研究實驗室主任。兼任深圳市金新農科技股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能達通信股份有限公司獨立董事。歷任北京大學教授、博士生導師、北京大學匯豐商學院副院長兼學術主任。
孔英先生未持有公司股份，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，已取得獨立董事資格證書，不存在不得提名為董事的情形，符合相關法規規章和《公司章程》要求的任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2020-020
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於公司第一期員工持股計劃完成
非交易過戶的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日完成第一期員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）非交易過戶，本次非交易過戶涉及101名員工持股計劃持有人，非交易過戶股份數量合計2,772,832股。現將員工持股計劃非交易過戶相關情況公告如下：
一、員工持股計劃的基本情況
公司於2015年9月16日召開第一屆董事會第四次會議、2015年10月9日召開2015年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於〈招商局蛇口工業區控股股份有限公司員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》，同意公司實施員工持股計劃，員工持股計劃以參與公司非公開發行的方式取得並持有公司股票，參加的對象為公司的部分董事、部分監事、高級管理人員、核心骨幹共計1403人，員工持股計劃持有公司股份的數量為28,336,798股，佔公司總股本的0.36%，員工持股計劃認購公司非公開發行股票的價格為23.6元/股，具體內容詳見招商局地產控股股份有限公司2015年9月18日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
員工持股計劃原存續期為48個月，自公司非公開發行的股票登記至資產管理計劃名下時起算，即為2016年1月13日至2020年1月12日，其中前36個月為鎖定期，鎖定期屆滿後進入解鎖期。經員工持股計劃持有人代表會議及公司第二屆董事會2018年第七次臨時會議審議通過，公司將員工持股計劃存續期延長至2020年12月31日。員工持股計劃持有的公司股份28,336,798股已於2019年1月14日解除限售。
公司於2018年11月8日召開員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管委會”）第一次會議，管委會決定：根據《招商局蛇口工業區控股股份有限公司員工持股計劃》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則（2017年修訂）》的相關規定，符合非交易過戶條件的持有人可於解禁日（2019年1月14日）後過戶本人份額的50%至個人股票賬戶，並於次年過戶餘下50%至個人股票賬戶。
2019年1月，員工持股計劃第一次非交易過戶已登記完成，涉及1,183名員工持股計劃持有人，非交易過戶股份數量合計11,053,477股，過戶後員工持股計劃中剩餘17,283,321股。
公司於2019年12月20日召開管委會第三次會議，管委會決定：根據《招商局蛇口工業區控股股份有限公司員工持股計劃》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則（2017年修訂）》的相關規定，符合非交易過戶條件的持有人可於解禁日（2020年1月14日）後過戶本人份額的剩餘50%至個人股票賬戶。
2020年1月，員工持股計劃第二次非交易過戶已登記完成，涉及1,181名員工持股計劃持有人，非交易過戶股份數量合計11,016,699股，過戶後員工持股計劃中剩餘6,266,622股。
二、本次員工持股計劃非交易過戶情況
近日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的證券過戶登記確認書，員工持股計劃第三次（本次）非交易過戶已登記完成，涉及101名員工持股計劃持有人，非交易過戶股份數量合計2,772,832股。
至此，員工持股計劃中剩餘3,493,790股，公司將按照相關法律法規及《招商局蛇口工業區控股股份有限公司員工持股計劃》的要求對其進行管理並及時履行相應信息披露義務。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司董事會
二〇二〇年二月十九日
證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2020-022
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
關於召開2020年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召集2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會採用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、合法合規性說明：本公司第二屆董事會2020年第三次臨時會議審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
4、召開時間：
現場會議開始時間：2020年3月5日（星期四）下午2：30
網絡投票時間：2020年3月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月5日9:15至2020年3月5日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會召開現場會議，採用現場表決與網絡投票相結合的方式表決。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，截至2020年2月25日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次表決為準。
受全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護股東健康，公司建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。
特別提示：根據防疫要求，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，擬現場參加會議的股東及股東代理人須提前（3月3日17:30前）與公司聯繫，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。
請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施。
聯繫電話：（0755）21625080，聯繫郵箱：[email protected]
地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓（郵編：518067）
聯繫人：陳 晨、張 晞。
6、會議的股權登記日：2020年2月25日
7、出席對象：
（1）截至2020年2月25日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現場會議地點：公司總部會議室
二、會議提案
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說明：
1、議案1獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
2、上述議案的詳細內容已於2020年2月19日披露於網站http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
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四、會議登記辦法
1、登記手續：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。
（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
（3）異地股東可通過信函或電子郵件方式進行登記。
2、登記時間：2020年2月26日至3月3日，上午9：00—下午5:30（非工作時間除外）。
3、登記地點：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓。
4、注意事項：
根據防疫要求，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，擬現場參加會議的股東及股東代理人須提前（3月3日17:30前）與公司聯繫，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。為保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。
請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施，並攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
股東通過交易系統進行網絡投票類似於買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似於填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。
六、投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重複投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重複投票將按以下規則處理：1、如果同一股份通過現場、網絡重複投票，以第一次有效投票結果為準；2、如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次網絡投票為準。
七、會議聯繫方式
電話：（0755）21625080，郵箱：[email protected]
地址：廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓（郵編：518067）
聯繫人：陳 晨、張晞。
八、其它事項
會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此通知。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月十九日
附件一：
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業區控股股份有限公司2020年第一次臨時股東大會並代為行使表決權。
委託人股票帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委託人（簽名）： 被委託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
■
如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
可以 不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：二〇二〇年 月
附件二：
招商局蛇口工業區控股股份有限公司股東
參加網絡投票的操作程序
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。
一.網絡投票的程序
1.投票代碼為“361979”，投票簡稱為“招商投票”。
2.填報表決意見
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年3月5日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月5日上午9：15，結束時間為2020年3月5日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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