證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2020-016
本公司及監事會保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年2月15日以電話通知、微信和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年2月24日上午11:00以通訊會議的方式召開；
3、本次會議參與表決監事3人，實際表決監事3人；
4、本次會議由王敘坤先生先生主持。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
監事會意見：監事會同意公司為控股子公司提供擔保，廣濟藥業（孟州）有限公司是本公司主營業務的重要組成部分，本次擔保是根據其生產經營的需要作出的，且擔保額度和擔保期的風險可控，本次對外擔保的決策程序符合公司內部控制制度、公司章程及有關法規、規則的規定，不存在違規擔保行為，未損害公司及中小股東的利益。
具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關於為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-017）。
2、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
監事會意見：監事會同意公司向銀行申請綜合授信額度，此次申請可以滿足公司生產經營所需的流動資金，將對公司整體實力和盈利能力的提升產生積極意義。公司已制訂了嚴格的審批權限和程序，能有效防範風險。
具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關於公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-018）。
三、備查文件
1、公司第九屆監事會第十九次（臨時）會議決議。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司
監事會
二〇二〇年二月二十四日
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