證券代碼：600732 證券簡稱：ST愛旭 公告編號：2020-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年3月17日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2019年年度股東大會
（二）股東大會召集人：上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：浙江省義烏市蘇溪鎮好派路655號浙江愛旭太陽能科技有限公司會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年3月17日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
因涉及股票期權激勵計劃，公司獨立董事鍾瑞慶先生將向全體股東公開徵集委託投票權。鍾瑞慶先生僅對本次股東大會的第19-22項議案徵集投票權，被徵集人或其代理人可以對未被徵集投票權的議案另行表決，如被徵集人或其代理人未另行表決將視為放棄對未徵集投票權的議案的表決權利。具體事項詳見同日刊發的《上海愛旭新能源股份有限公司關於獨立董事公開徵集委託投票權報告書》（臨2020-018）。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司2020年2月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的公告以及公司發佈的本次股東大會會議資料。
（二）特別決議議案：第8項、第11-22項議案
（三）對中小投資者單獨計票的議案：第6項、第8-23項、第25項議案
（四）涉及關聯股東迴避表決的議案：第19-22項議案
（五）應迴避表決的關聯股東名稱：佛山市嘉時企業管理合夥企業（有限合夥）
（六）涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記辦法
1、個人股東應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；個人股東委託他人出席會議的，受託人應出示受託人有效身份證件、委託人身份證複印件、委託人股票賬戶卡、股東授權委託書（見附件1）。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（見附件1）。授權委託書中應該詳細填寫該名代理人享有的代理權限。
3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
（二）登記地點：浙江省義烏市蘇溪鎮好派路655號浙江愛旭太陽能科技有限公司，登記地點聯繫電話 0579-83810182。
（三）登記時間：2020年3月11日（星期三）上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
六、其他事項
（一）聯 系 人：葉傑
聯繫電話：0757-87362036
聯繫傳真：0757-87362036
電子郵箱：[email protected]
（二）現場會議會期半天。根據有關規定，現場會議參會股東交通及食宿費用自理。
（三）出席現場會議的股東及股東代理人，在完成會議登記後，請於會議開始前半小時內到達會議地點，攜帶身份證明，以便籤到入場。
特此公告。
上海愛旭新能源股份有限公司董事會
2020年2月26日
授 權 委 託 書
上海愛旭新能源股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月17日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
（1）委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”；
（2）對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決；
（3）授權委託書、股東登記表採用剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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