反洗錢理事會透露
網博業有140億比索“可疑交易”
【菲律賓世界日報專訊】
反洗錢委員會（AMLC）在週四披露，菲律賓網絡博彩業進行的“可疑交易”金額高達140億比索。
在參議院藍帶委員會針對涉網絡博彩業違法犯罪行為舉行的調查聽證會上，反洗錢委員會秘書處執行主任拉賽拉（Mel Georgie Racela）表示，從2017年至2019年，菲網絡博彩業的交易額有540億比索，其中有140億比索被認為與“可疑行為”有關。
根據反洗錢委員會所做的網絡博彩業風險評估報告，拉賽拉將上述金額細分如下：
違反《2000年電子商務法》：可疑行為價值49億比索。
販毒：6次可疑的資金流動。
沒有基本的法律或貿易合同（收到565份秘密報告，大約價值40億比索）。
客戶資料不實（收到34份秘密報告，大約價值24億比索）。
涉及的金額與客戶的財務能力不相稱（收到363份秘密報告，大約價值22
億比索）。
客戶身份不正確（收到36份秘密報告，大約價值2.31億比索）。
詐騙（9份報告，大約價值1.21億比索）。
當參議院少數黨領袖德里隆問及上述“可疑行為”所涉及的款項是否與涉及網絡博彩業勞工的綁架案件有關時，拉賽拉回答：“對於綁架勒索，我們需要有關贖金是通過銀行系統支付或流動的信息，以觸發資金可疑交易的報告。”
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