PeckShield安全團隊就“兩名中國OTC兌換商被美國起訴事件”發文分析表示，事件過程大致為北韓黑客組織Lazarus Group先通過釣魚獲取交易所私鑰等手段，攻擊了Bithumb、Upbit等四家交易所；之後黑客用Peel Chain等手法把所竊的資產轉入另外4個交易所，並用相同手法將資產轉移到負責洗錢的兩位責任人的交易所的賬戶中，最後換成法幣完成整個過程。美國司法部這次起訴的就是最後一環負責洗錢的田寅寅和李家東。黑客總共將洗錢分成了三步：1.處置階段：放置資產至清洗系統；2.離析階段：分層、混淆資產逃離追蹤；3.歸併階段：整合資產伺機套現。 PeckShield 安全團隊通過追蹤大量鏈上數據展開分析，理清了此次 OTC 承兌商洗錢事件的來龍去脈。受害交易所分別為Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，據不完全統計損失至少超3億美元，且在攻擊得手後，黑客分三步實施了專業、周密、複雜的分散洗錢操作，最終成功實現了部分套現。
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