一 重要提示
1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 本半年度報告未經審計。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期，公司無利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
二 公司基本情況
2.1 公司簡介
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2.2 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.3 前十名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況
□適用√不適用
三 經營情況討論與分析
3.1 經營情況的討論與分析
上半年，面對嚴峻的市場形勢，公司緊緊圍繞“戰略引領、市場突破、技術升級、提質增效”十六字方針，沉著應對各種風險與挑戰，聚焦“六個發力”,搶抓機遇、勇挑重擔、積極作為，公司各項事業繼續保持健康快速發展，為確保年度經營目標邁上新臺階打下了基礎。報告期內，公司實現營業收入約31.9879億元，歸屬於母公司所有者淨利潤約0.9878億元，每股收益0.3150元；較上年同期分別增長15.23%、19.77%、19.77%。
1、經營業績再創新高。
主要經營指標均達成KPI挑戰目標，創歷史最好水平。公司所屬各零部件單位均完成累計預算目標。
2、強化“市場突破”戰略，新訂單業務成績顯著。
上半年，各單位密切跟蹤新訂單項目展開，落實項目節點管理，新訂單實際達成超過8.78億，與去年同比增長超過77%。
湛江德利公司：實現在日產（中國）MR15項目油底殼、前罩殼等5個產品的定點，單項目新定單金額達3.6億元，創德利單項目新訂單歷史。
東風延峰公司：獲得東風日產啟辰、東風本田、東風悅達起亞等定點的項目6項，新訂單金額1.5億元。
東風十堰延峰公司：積極搶佔東風內和東風外新能源市場，產品配套東風日產、東風乘用車、易捷特新能源汽車、東風小康等7大客戶。
東科克諾爾:聚焦電子產品和盤式制動器兩大核心業務，紮實推進重點客戶的份額提升和產品導入項目。
東風電子公司：積極推進日產電機控制器國產化，發展智能網聯業務，通過車展、技術交流等方式進軍濟南重汽、江淮、重慶紅巖、一汽解放等傳統“市場空白區域”均取得較好成效。
東風壓鑄公司：積極推進新能源發電機殼體、控制器殼體以及東風日產減速器殼體同步跟進工作。
3、運營管控不斷強化，管理效果得到不斷顯現。
完成了總部各職能部門以及所屬各分子公司領導班子崗位聘任合同的簽訂工作，梳理總部各職能部門及科室崗位設置和崗位職責；結合東風零部件集團“6+1”系統化建設的要求，對東風科技各業務單元的定位和發展方向進行補充和完善；積極挖掘多領域收益性改善課題，增加銷售收入、降低實物成本等損益性課題，將完成情況納入日常的分析管控體系，1－6月份，東風科技實際達成各類收益課題達成1.03億元，超出預算目標29％；對固定資產投資全過程進行控制和管理，嚴格按流程工作，確保了全年發包預算執行率和支付預算執行率目標達成；強化安全管理。開展安全巡視、安全環保專項檢查和安全管理水平評價活動，結合近期安全形勢和季節特點，所屬各單位組織開展應急救援演練活動；積極推進雙“壓減”工作，推動東儀汽貿所屬東浦公司、實業公司分公司化，人員壓編，管理層級壓縮；強化預實分析，對滾動預測進行持續跟蹤，確保預測準確度。對經營、財務、人事、黨建等相關制度進行修訂，規範業務流程；注重內控審計，突出會計核算規範，重大經營事項合規，上半年對5家子公司、2家參股公司的經營、財務事項，總部的合同管理情況進行審計，對發現的問題提出審計建議，對問題整改進行跟蹤，促進公司合規管理；加強信息化建設，以提升信息處理效率為課題，優化變更加強管控、規範操作，擴充修訂流程29項，基本覆蓋全部業務板塊，提升信息處理能力和溝通效率；積極關注經營績效改善，對虧損企業，督促制定減虧方案，明確減虧目標和減虧措施。
3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
□適用 √不適用
3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
□適用 √不適用
證券代碼：600081 股票簡稱：東風科技 編號：臨2018-018
東風電子科技股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東風科技董事會已於2018年8月15日向全體董事以電子郵件方式發出了第七屆董事會第六次會議通知，第七屆董事會第六次會議於2018年8月27日在上海公司總部大會議室召開，會議由董事長陳興林先生主持，應參加表決董事9名，實參加表決董事9名，公司監事和高管人員列席會議。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在公司召開本次董事會之前，已向公司獨立董事進行了情況說明並徵得了獨立董事的認可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
經審議，董事會通過了如下議案：
議案一：公司2018年半年報及報告摘要。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
議案全文見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)東風電子科技
股份有限公司2018年半年度報告及2018年半年度報告摘要。
議案二：關於科技總部、下屬分子公司處置固定資產及壞賬核銷的議案
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
一、東風電子科技股份有限公司總部（以下簡稱“科技總部”）
截止2018年6月30日，科技總部及技術研發中心因部分固定資產設備已到報廢年限，無修復價值。這批資產原值為人民幣6,341,091.69元, 已計提折舊為6,341,091.69元,資產淨額為0元,建議進行報廢及轉讓處置。
截止2018年6月30日，科技總部為進一步降低成本，減少公務用車，擬將一輛別克商務車轉讓出售。資產原值為人民幣196,000.00元, 已計提折舊為196,000.00元,資產淨額為零。建議進行轉讓處置。
二、東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司（以下簡稱“東風制動公司”）
東風汽車公司為落實中共中央國企改革的推進工作，自上而下實施了三供一業的清查劃轉工作。經過清查，東風制動公司賬面上有4項資產在三供一業剝離範圍之內。截止2018年6月30日，這批資產賬面原值為人民幣1,625,638.12 元，已累計計提折舊634,525.02元，已提資產減值準備 991,113.10元，資產淨額為零。建議全部進行報廢及轉讓處置。
三、東風延鋒（十堰）汽車飾件系統有限公司（以下簡稱“東風延鋒十堰公司”）
東風汽車公司為落實中共中央國企改革的推進工作，自上而下實施了三供一業的清查劃轉工作。經過清查，東風延鋒十堰公司賬面上有2項資產在三供一業剝離範圍之內。截止2018年６月30日，這批資產原值為人民幣108,975.45元，已計提折舊108,304.83元，已計提資產減值準備670.62元，資產淨額為零。建議全部進行報廢及轉讓處置。
明細情況附表如下： 單位：人民幣 元
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四、上海東儀汽車貿易有限公司（以下簡稱“東儀汽貿公司”）
截止2018年6月30日，上海東儀汽車貿易有限公司其他應收款經過清理統計後，其中對上海東嘉汽車銷售服務有限公司的其他應收款為2016年以前產生的，且上海東嘉已於2016年進入破產清算階段，目前法院對上海東嘉的資產已作判決，明確對我公司的欠款無法清償。我司已全額計提壞賬準備。建議進行核銷處理。
需要進行賬務核銷的其他應收款明細如下： 單位： 人民幣 元
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議案二尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
東風電子科技股份有限公司
董事會
2018年8月28日
報備文件
（一）公司第七屆董事會第六次會議決議
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