證券代碼：600483 證券簡稱：福能股份 公告編號：2020-008
轉債代碼：110048 轉債簡稱：福能轉債
轉股代碼：190048 轉股簡稱：福能轉股
福建福能股份有限公司
關於為控股子公司貸款提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：福建晉江天然氣發電有限公司
● 本次擔保金額：1億元人民幣；已實際為其提供的擔保餘額：無
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計金額：無
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
根據福建省人民政府國有資產監督管理委員會《福建省人民政府國有資產監督管理委員會 中國進出口銀行福建省分行印發的通知》（閩國資函運營[2020]50號）文件，福建福能股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司福建晉江天然氣發電有限公司（以下簡稱“晉江氣電”），擬向中國進出口銀行福建省分行申請復工復產貸款1億元人民幣，貸款期限為1年，貸款年利率為3.33%。公司擬為晉江氣電上述貸款提供連帶保證責任擔保。擔保協議尚未簽署。
（二）擔保事項履行的內部決策程序
2020年3月16日，公司以通訊表決方式召開了第九屆董事會第二十次臨時會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於為控股子公司貸款提供擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
1.公司名稱：福建晉江天然氣發電有限公司
2.公司類型：有限責任公司
3.公司住所：晉江市金井鎮石圳村
4.法定代表人：周朝寶
5.註冊資本：99600萬人民幣
6.成立日期：2004年9月10日
7.營業期限至：2034年9月9日
8.經營範圍：天然氣發電及相關產品的開發利用及技術諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9.財務狀況（母公司報表口徑）：
單位：人民幣元
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晉江氣電系公司控股子公司，公司持股75%，晉江市晉尚資產運營有限公司持股25%。
三、擔保的主要內容
擔保方式：連帶保證責任擔保
擔保期限：截至2020年7月31日
擔保金額：人民幣1億元
四、董事會意見
董事會認為：被擔保人為公司持股75%的控股子公司，公司對其擁有絕對控制權和經營主導權，可有效控制和防範擔保風險；所涉及的擔保事項是為了滿足控股子公司的經營發展需要，有利於控股子公司的良性發展，符合公司整體利益，不存在擔保風險，也不會損害公司利益。
獨立董事認為：公司根據實際情況為控股子公司晉江氣電覆工復產貸款1億元提供連帶保證責任擔保，擔保期限截至2020年7月31日，符合公司對外擔保的相關條件，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。該議案的審議、表決程序合法、規範、公平，我們同意該事項。
五、公司累計對外擔保及逾期擔保情況
截至本公告披露日，公司及其下屬子公司累計對外擔保總額為7.82億元（含本次擔保金額），佔公司最近一期經審計淨資產的5.91%。公司對外擔保全部為對下屬子公司提供的擔保，無逾期擔保。
六、報備文件
1.第九屆董事會第二十次臨時會議決議；
2.被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。
特此公告。
福建福能股份有限公司
董事會
2020年3月16日
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