證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達 公告編號：臨2020-012
寧波富達股份有限公司
關於預計2020年日常關聯交易的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次2020年度日常關聯交易預計經公司董事會審議通過後，不需提交公司股東大會審議。
本次2020年度日常關聯交易預計為公司日常經營相關的正常經營行為，遵循《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》和公司《關聯交易決策程序》的規定，定價公允，不會對關聯方形成較大的依賴，對本公司的持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等不會產生影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年3月25日，公司九屆十八次董事會審議了《寧波富達股份有限公司關於預計2020年日常關聯交易的議案》，關聯董事梅旭輝先生、王兵團先生、馬林霞女士迴避表決，非關聯董事以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了該議案，無需提交股東大會審議。預計公司2020年度日常關聯交易金額為4,550.75萬元，佔2019年末公司淨資產292,135.37萬元的1.56%。
上述議案事前經公司董事會審計委員會和獨立董事認可。獨立董事發表獨立意見如下：公司《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》遵循了上海證券交易所《股票上市規則》及公司《關聯交易決策程序》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關聯董事梅旭輝先生、王兵團先生、馬林霞女士迴避表決，該議案的審議、表決程序合法、規範，同意該議案。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
根據寧波市人民政府國有資產監督管理委員會（簡稱“寧波市國資委”）文件（甬國資發[2019]50號）《關於寧波市國資委所持寧波報業傳媒集團有限公司等10家市屬國有企業股權出資人變更的通知》，寧波市國資委將所持有的寧波城建投資控股有限公司(簡稱“寧波城投”)100%股權劃轉至寧波通商集團有限公司（簡稱“通商集團”），寧波城投已於2019年12月31日辦理完成股東變更的工商註冊手續。詳見上證所網站http://www.sse.com.cn《寧波富達股份有限公司關於控股股東股權結構變更的公告》（臨2020-001）。
由於控股股東股權結構變更，通商集團對本公司構成間接控制，導致本公司年末產生新增關聯方。因此無2019年年初預計金額，2019年度實際關聯交易發生金額如下:
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
本次公司2020年度日常關聯交易預計內容不包括：1、已單獨審議並託管的寧波城投的兩個商業地產項目；2、根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，已經公司審計委員會和董事會單獨確認的可以豁免按照關聯交易信息披露的事項：寧波科環以公開招標方式向關聯方出售的水泥；廣場公司按國家認定或政府定價向關聯方購買自來水、燃氣等物資。預計2020年公司其他日常關聯交易如下：
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注1、注2：為與和義大道、月湖盛園託管相關聯的業務，基本為代收代付性質，現因會計事務所審計建議列入關聯交易。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
公司的2家子公司情況介紹
寧波城市廣場開發經營有限公司（簡稱“廣場公司”），屬商業經營公司，註冊資本：人民幣1,000萬元，統一社會信用代碼：913302007251471148，法定代表人：馬林霞，公司類型：有限責任公司。本公司持有廣場公司100%的股份。
寧波科環新型建材股份有限公司（簡稱“科環公司”），屬水泥建材公司，註冊資本：人民幣22,500萬元，統一社會信用代碼：913302001446025106，法定代表人：馬林霞，公司類型：股份有限公司。本公司持有科環公司52%的股份。
（二）本公司的子公司與通商集團及其子公司，根據《上海證券交易所上市規則》、《上市公司關聯交易實施指引》第八條的規定，構成關聯關係。
（三）關聯方履約能力分析
上述關聯人均為國有控股企業，前期與本公司的關聯交易均正常履約，其經營和財務狀況正常，具有較強履約能力，預計年度內不存在因支付款項或違約等對公司可能形成的損失風險。
三、關聯交易主要內容和定價政策
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四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次預計2020年日常關聯交易均為日常經營業務所必需。
本次預計的2020年日常關聯交易定價公允、結算方式合理，決策程度規範，不存在損害上市公司或中小股東的利益的情形，對上市公司的獨立性無影響，公司的主營業務、收入利潤不存在嚴重依賴關聯交易的情形。
特此公告。
寧波富達股份有限公司董事會
2020年3月27日
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