重擊特大投資外匯詐騙
3月23日，在網上訂購“9.9元水果”的肖女士直到接到寧國警方電話時還不敢相信，自己在網上投資的2萬元錢已經打了水漂。
3月6日，肖女士在瀏覽微信朋友圈時看到一則優惠售賣水果廣告：只需9.9元，物超所值，貨到付款。心動的肖女士隨即掃描廣告二維碼並加了一個陌生微信“*怡”，隨後按照對方提供的操作流程，在訂單上填寫了訂購信息。在等待收貨的過程中，肖女士發現對方的朋友圈裡有多條關於網絡投資外匯的信息，全都在“曬”盈利。
“足不出戶，就能輕鬆賺錢！”肖女士主動與對方聯繫諮詢網絡投資外匯的情況。對方也很爽快，向肖女士推薦了投資平臺App軟件並提供了“客服”電話。隨後，肖女士又與“客服”聯繫，按照操作流程匯款2萬元。
無獨有偶，周女士也遭遇了肖女士同樣的騙局。3月3日，周女士網購“9.9元水果”後加了微信“*怡”為好友，同時也下載了網絡投資平臺。隨後，周女士按照“客服”的要求匯款1萬元。當晚，對方在聊天中透露了一條盈利信息，要求周女士必須在某個最佳時段進行網上操作。然而，周女士一番操作後，對方卻聲稱操作太快，錯過了最佳投資時機，平臺餘額顯示為零。之後，對方勸說周女士，投資有風險、盈虧是常事，希望可以繼續投資。此時，警惕的周女士察覺到不對勁，隨即報案。
3月4日，寧國警方在省公安廳、宣城警方統一指揮下成立專案組，三級警方聯動，多警種協同展開偵查。偵查中，警方發現江蘇籍男子盛某有重大作案嫌疑，並圍繞盛某展開深度偵查，查明瞭該團伙在廣東、河南兩地的準確落腳點。歷經17天的綜合偵查，警方全面掌握了以盛某為首、以張某、陳某、厲某、張某（女）為骨幹的詐騙團伙的犯罪事實。
3月21日，宣城、寧國警方兵分兩路，千里奔襲廣東、河南實施抓捕。在兩地警方通力協作下，成功抓獲詐騙團伙成員33人，現場扣押涉案資金40餘萬元、手機397部、電腦24臺、涉案車輛3輛，快速凍結200餘個涉案賬號、凍結涉案資金300餘萬元。至此，這起涉及全國各地、案值高達800餘萬元的特大網絡投資外匯詐騙案成功告破。
所有刷單行為均屬違法
“全國防疫，人人有責。現急招多名線上網購刷單員，在家就可以做，工資即時結清，月收入5000元以上，無時間限制，適合寶媽、上班族、待業青年和大學生。包教會。”3月28日，家住合肥包河區某小區的李女士報警稱：被人以刷單返利方式詐騙。警方隨即展開偵查。
經初步查證獲知，在看到微信群發佈的刷單廣告後，李女士主動聯繫對方並瞭解“返利規則”後，按對方要求在另一即時通訊軟件上接受“電商客服”派單，後“客服”以後臺故障為由，誘騙李女士連續轉賬，直至被騙數千元。
警方發現，疫情防控期間，不法分子利用一些群眾希望通過網絡兼職增加收入的心理，廣泛發佈“協助電商漲銷量、增信譽”的刷單廣告，聲稱“零成本、日賺百元”，誘騙大量受害人進入圈套。不法分子冒充電商客服通過QQ或其他即時通訊軟件派單，要求受害人向特定賬戶轉賬，在單筆少量返利獲取受害人信任後，以系統故障返利滯後、操作超時系統不能自動返利、需完成全部連單任務才能返利等為由，要求受害人繼續轉賬激活系統，以實施詐騙。
“利用其他通訊軟件派單、連單任務、向個人賬戶轉賬，這是刷單詐騙的三個重要特徵。”辦案民警提醒，因觸犯我國《反不正當競爭法》，所有刷單行為都是違法行為，刷單廣告也多是騙局，廣大群眾一定要保持警惕，不要從事刷單活動。
劍指電信網絡詐騙源頭
3月13日，合肥市公安局廬陽分局在偵辦“陳某買賣對公賬戶信息案”中發現，陳某組織人員大量註冊“空殼”公司和銀行對公賬戶，販賣給他人以牟取非法利益。該團伙名下注冊了幾十家公司但沒有一家實際經營地。警方還發現該團伙正在組織學習“殺豬盤”電信網絡詐騙方法，準備向電信網絡詐騙團伙“轉型升級”。
買賣對公賬戶犯罪是電信網絡詐騙的上游犯罪，嫌疑人通過買賣個人信息，註冊企業獲取營業執照和對公賬戶，為電信網絡詐騙犯罪提供便利條件，嫌疑人每開辦一個對公賬戶都可能是用於詐騙群眾錢財。
為加大對電信網絡詐騙源頭治理，打擊震懾電信網絡詐騙衍生出的上游犯罪，3月13日以來，合肥警方部署開展了代號為“淨土”的專項行動，集中打擊買賣營業執照、買賣銀行對公賬戶等為電信網絡詐騙犯罪提供便利條件的違法犯罪活動。
截至4月3日，合肥警方共出動警力2000多人次，在本省及福建、江蘇、江西、河南省抓獲買賣公司對公賬戶嫌疑人425人，採取刑事強制措施353人，摧毀販賣對公賬戶窩點22個，現場扣押已辦理的營業執照410張、公章812枚、對公賬戶銀行卡484張，凍結對公賬戶3096個，斬斷了大量向電信網絡詐騙團伙提供便利條件的黑手。
警方發現，買賣對公賬戶信息案件中，嫌疑人將“犯罪之手”伸向親人及剛剛走出校門的年輕人，嚴重損害群眾利益。對於為電信網絡詐騙提供便利條件的違法犯罪行為，特別是買賣公民個人身份信息、營業執照、對公賬戶等犯罪活動，警方將給予堅決打擊，進一步擠壓此類犯罪活動空間，斬斷犯罪源頭。
·延伸閱讀·
電信網絡詐騙套路多，涉及錢財勿輕信。廣大群眾要擦亮雙眼，提高警惕，積極防範電信網絡詐騙。如有疑問請及時撥打110，謹防上當受騙。
——貸款必須選擇正規金融機構，不要輕信電話及網絡貸款信息，更不要相信無息、低息貸款，也不要隨意在網上留下個人聯繫方式等資料。正規金融機構在放貸之前不會收取任何費用。
——網絡投資理財請選擇正規金融企業，不要輕信所謂的“專家”“大師”；遇到拉入群推薦股票、貴金屬等，一定是詐騙，堅決做到“不輕信、不透露、不轉賬”。
——只要對方提到“博彩軟件”“穩賺不賠”“內部人員”“後門漏洞”這類詞，一律是詐騙。
——不要因心急購買口罩等防疫用品而點擊不明鏈接、掃描不明二維碼，要選擇正規購物平臺購買，勿輕信私下出售口罩等防疫用品的信息。
——公檢法機關不會通過電話辦案；不會在電話裡詢問周圍有沒有人，要求到僻靜地方接電話的或者稱“這是國家機密、不能告訴任何人”；不會要求驗證銀行卡資金；國家沒有所謂的安全賬戶，也沒有所謂的資金託管中心，不會要求轉賬匯款。
——不法分子利用特殊計算機軟件，能模擬各類電話號碼。收到恐嚇威脅的陌生短信或電話，要沉著冷靜，特別是涉及錢款轉賬時要立即停止，把好最後一道防範關口。
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