證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2020–012
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、發出會議通知的時間和方式：會議通知已於2020年3月30日通過書面送達、傳真等方式通知各位監事。
2、召開會議的時間：2020年4月10日上午11:00；會議召開的地點：廣州市荔灣區流花路85號粵桂股份3樓310會議室；會議召開的方式：現場召開。
3、會議應出席監事3人，實際出席會議的監事有寧誌喜、顧元榮、王敏凌。（其中委託表決的監事1人，王敏凌監事委託顧元榮監事出席會議並行使表決權）
4、會議主持人：寧誌喜先生。
5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）會議審議並通過《關於計提資產減值準備的議案》。
監事會認為：公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值損 失，符合公司的實際情況，計提後能夠更加公允地反應公司的資產狀 況。同意本次計提資產減值損失。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）會議審議並通過《2019年度財務決算報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
（三）會議審議並通過《2019年度利潤分配預案》。
（四）會議審議並通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司監事會對公司募集資金的存放和使用進行了監督和檢查，公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《公司募集資金管理制度》等規定對募集資金進行管理和使用，並及時、真實、準確、完整地履行了相關信息披露義務，未發現違規操作或違反操作程序的行為。
監事會認為：董事會編制的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及中審眾環會計師事務所出具的鑑證報告均符合實際，對該專項報告無異議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（五）會議審議並通過《關於2019年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（六）會議審議並通過《2019年度內部控制評價報告》。
公司監事會對公司2019年度內部控制評價報告發表意見如下：
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》《主板信息披露業務備忘錄第1號 ——定期報告披露相關事宜》的有關規定，公司監事會對公司2019年度內部控制評價報告發表意見如下：
公司已經建立了良好的治理結構、組織架構，以及內部控制制度，形成了較為完善的內部控制體系，符合內部控制的要求，且得到有效的執行。董事會的內部控制自我評價報告，真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，內部控制的總體評價是客觀、準確的，對《2019年度內部控制評價報告》無異議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（七）會議審議並通過《2019年度監事會工作報告》。
（八）會議審議並通過《2019年年度報告全文及摘要》。
公司監事會根據《證券法》的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》（2019年修訂）的有關要求，審核了公司《2019年年度報告全文及摘要2019》。經審核，監事會認為董事會編制和審議公司《2019年年度報告全文及摘要2019》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（九）會議審議並通過《關於雲浮聯發化工有限公司2019年度盈利預測實現情況的專項說明》。
（十）會議審議並通過《關於公司及子公司申請銀行授信並提供擔保的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
監事會
2020年4月10日
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