柳州銀行2.5億股股權將被司法拍賣無法擺脫“我國史上最大金融騙貸案”的陰影
阿里司法拍賣平臺信息顯示，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院將於12月21日~12月22日在淘寶網網絡司法拍賣平臺公開拍賣三筆柳州銀行股份有限公司（以下簡稱“柳州銀行”）大額股權。
本批待拍的柳州銀行股權來自於不同的三家企業，數量分別為1.1億股、1.1億股、3000萬股，起拍價分別為3.674億元、3.674億元、1.002億元，合計金額達到了8.35億元。此次也是阿里拍賣平臺上最大的一次柳州銀行股權司法拍賣。
作者注意到，在關於三筆股權的司法拍賣公告中，均附帶了柳州銀行“為配合中美天元刑事案件執行”向柳州市中級人民法院出具的每股淨資產情況說明。
提及“中美天元”，此前曾有一件“中美天元騙貸案”震驚業界，據公開信息，該案騙貸金額達420億餘元，被稱為“我國史上最大金融騙貸案”，已在今年終審判決。
提及“中美天元刑事案件”，此前曾有一件“中美天元騙貸案”震驚業界。2019年9月，在柳州市中級人民法院網披露的案件評析裡，該案被定性為“我國史上最大金融騙貸案”。
柳州市中級人民法院網披露的基本案情顯示，2010年12月至2014年8月，廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱“中美天元集團”）以其操控的38家公司及他人名義，通過篡改貸款主體及擔保公司的財務資料、虛構貿易背景、虛構抵押物、設立虛假抵押等，以銀行承兌匯票貸款、信託貸款、信用證、流動資金貸款等方式騙取銀行貸款，共取得貸款420億餘元，所得款項由中美天元集團實際控制人吳東統一調配和指揮使用。
這些資金流轉進入中美天元集團控制的多家資金池公司和多個私人賬戶，並通過對外投資的公司、實際控制的公司或關聯公司的名義用以歸還銀行貸款、購買金融機構股權、購買土地、開發房地產項目、投資石油、轉貸他人、購物消費等。至案發時，尚有109.8032億元貸款未結清，其中12.848億元已逾期。此外，在2009年至2014年期間，中美天元集團為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助，由吳東、朱錦華經手向國家工作人員行賄共計1551萬餘元。
據悉，該案卷宗累計多達1200餘卷，案件涉及貸款近400筆，一審歷經兩次庭前會議、兩次公開開庭，累計達9天70餘小時，訴訟參與人近80人。案件審理期間，合議庭撰寫的各類報告“不計其數”，其中一份完整的審理報告多達1100餘頁，後經多次提煉、修改，最終形成了長達130多頁的一審判決書。
公開信息顯示，中美天元騙貸案涉及數家被害銀行，其中就有柳州銀行。據中國法院網及中青在線，2010年至2013年11月，柳州銀行違反《商業銀行法》等法律法規規定，規避銀監部門監管，採取將集團客戶拆分為多個單一公司的方式，超授信集中度向中美天元集團旗下的公司簽發各類貸款。柳州市人民檢察院指控，截至案發，吳東家族僅從柳州銀行騙取貸款就達312.693億元（250筆）。
今年，此案落下帷幕。經柳州市中級人民法院一審，廣西壯族自治區高級人民法院終審，被告單位中美天元集團被以騙取貸款、票據承兌、金融票證罪判處罰金10億元，以單位行賄罪判處罰金400萬元，數罪併罰決定執行10.04億元。而主犯吳東則以騙取貸款、票據承兌、金融票證罪、單位行賄罪數罪併罰，判處有期徒刑10年6個月，並處罰金2億元。
同時，法院還責令被告單位及其對外投資、實際控制的公司與關聯公司退賠被害銀行的本金和利息；贓款及違法所得依法予以追繳、沒收，上繳國庫。
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