非法購買大量對公賬戶和個人銀行賬戶，為不法分子提供“洗錢”的資金通道，日前，泉州市公安機關組織打掉“4·1”非法買賣對公賬戶和個人銀行賬戶犯罪團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人17人。昨日上午，市公安局召開新聞發佈會，通報今年以來全市打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作暨偵破“4·1”特大跨國買賣對公賬戶和個人銀行卡專案相關情況。■東南早報記者 傅恆 通訊員 李肇興 文\\圖
警方查獲大量成套銀行卡、U盾、手機卡、工商營業執照、公司公章等物品。
查獲2714個銀行賬戶 涉及十多個省市
今年以來，泉州市公安機關按照公安部工作部署，認真組織開展涉及電信網絡詐騙犯罪“黑灰產業”專項整治。3月下旬，市公安局工作專班獲悉一個非法買賣對公賬戶和個人銀行賬戶犯罪團伙的信息，立即成立專案組開展偵控。專案組通過制定方案、精心研判、深入調查，逐漸掌握一個以李某宗為首的犯罪團伙的基本情況。
4月6日晚上，專案指揮部組織在惠安、晉江、石獅等地開展收網抓捕行動，陸續抓獲李某宗、張某紅、張某寶、施某源、蔡某力、陳某謀、吳某鐳等17名犯罪嫌疑人，並查獲大量成套銀行卡、U盾、手機卡、工商營業執照、公司公章等物品，摧毀了一個非法販賣對公賬戶和個人銀行賬戶犯罪團伙。
“現場查獲對公賬戶450個，個人銀行賬戶2264個。”辦案民警告訴記者，這些賬戶除了21個系在福建省內開戶以外，其他賬戶的開戶地均在省外，涉及河北、山東、陝西、浙江、廣東等十多個省市。
警方查獲大量成套銀行卡、U盾、手機卡、工商營業執照、公司公章等物品。
出售個人銀行賬戶 可能被追究刑責
辦案民警介紹，該犯罪團伙裡的李某宗是惠安人，無業人員，通過“上家”認識了網絡賭博詐騙人士，從2019年開始買賣對公賬戶和個人銀行賬戶。他和張某紅、張某寶、施某源、蔡某力、陳某謀、吳某鐳等人受他人指使，通過網絡、快遞、當面送達等方式大肆收購對公賬戶和個人銀行卡，後由李某宗、張某寶等人負責販賣。一套對公賬戶，在“黑市”裡可以售賣1萬元至3萬元，私人銀行賬戶可賣3000元至8000元不等。嫌疑人售賣這些賬戶，為不法分子提供了資金通道，也就是俗稱的“洗錢”通道。
那麼，這些賬戶是如何而來的呢？民警說，辦理這些銀行卡的人，都是一些法律意識淡薄的人，有農民、老人，還在不少校學生。不法分子引誘其辦理銀行卡後，再以幾百元的價格，將銀行卡、身份證、手機號、U盾“四件套”收購過來，轉手以高價賣出。“此前類似的案件中，被處理過的大學生比較多。”民警介紹，案發後，第一波被公安機關打擊的就是卡主，可能涉嫌妨害信用卡管理、幫助網絡信息犯罪等，嚴重的還要追究刑事責任。
目前，全案正在進一步擴線深挖之中。
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