證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2020-024
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廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金達威”）於2020年4月15日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》，續聘立信會計事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年，獨立董事對該事項進行了事前認可並發表了獨立意見。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關事項公告如下：
一、聘任會計師事務所事項的情況說明
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）具有豐富的上市公司審計工作經驗，已連續多年為公司提供審計服務。在過去的審計服務中，立信嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，按進度完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營結果，較好地履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
為保持審計工作的連續性，經公司董事會審計委員會審議，提議續聘立信為公司2020年度的審計機構，聘期自2019年年度股東大會通過本事項之日起至2020年年度股東大會召開之日止。審計費用由公司股東大會授權管理層與立信根據公司2020年度具體審計要求和審計範圍協商確定，屆時按照公司與立信簽訂的業務約定書約定的條款支付。
二、聘請會計師事務所基本情況介紹
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）由潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合夥人216名、註冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合夥人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務規模
立信2018年度業務收入37.22億元，其中審計業務收入34.34億元，證券業務收入7.06億元。2018年度立信為近1萬家公司提供審計服務，包括為569家上市公司提供年報審計服務，具有上市公司所在行業審計業務經驗。
4、投資者保護能力
截止2018年底，立信已提取職業風險基金1.16億元、購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
（1）項目合夥人從業經歷：
姓名：胡敬東
（2）簽字註冊會計師從業經歷：
姓名：葛曉萍
（3）質量控制複核人從業經歷：
姓名：江強
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2、審計費用同比變化情況
三、續聘會計師事務所履行的審批程序
1、公司董事會審計委員會已對立信會計師事務所進行了審查，認為立信會計師事務所具備為公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質，能夠滿足公司審計工作的要求，同意向董事會提議續聘立信會計師事務所為公司2020年度審計機構。
2、公司獨立董事對該事項事前認可意見：我們認為立信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構並進行各項專項審計和財務報表審計過程中，以公允、客觀的態度進行獨立審計，履行了審計機構的責任與義務，我們同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交公司第七屆董事會第十次會議審議。
公司獨立董事對該事項發表獨立意見：經核查，立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意續聘立信會計師事務所為公司2020年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。
3、公司於2020年4月15日召開第七屆董事會第十次會議審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所為公司2020年度財務審計和內部控制審計機構。
4、本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。聘期自公司 2019年年度股東大會通過該議案之日起至 2020年年度股東大會召開日止，並授權管理層根據2020年度審計的具體工作量及市場水平，確定其年度審計費用。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司董事會
二二年四月十五日
