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中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關於對外捐贈的議案》。現將相關事項公告如下：
一、捐贈事項概述
為深入貫徹落實習近平總書記關於扶貧工作的重要論述，按照黨中央、國務院的決策部署以及國資委黨委關於扶貧工作的要求，切實履行央企上市公司的社會責任，根據控股股東中糧集團有限公司2020年扶貧援助工作計劃，公司及控股子公司擬以自有資金向青海省門源縣、新疆維吾爾自治區烏什縣合計捐贈人民幣550萬元，用於進行對口支援。
二、本次捐贈事項對公司的影響
本次對外捐贈事項是公司積極落實黨中央、國務院脫貧攻堅工作精神，切實履行社會責任的表現，有利於促進社會和諧穩定發展，有利於進一步提升公司社會形象，符合公司積極承擔社會責任的要求。本次對外捐贈不會對公司整體經營造成重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。
三、獨立董事意見
本次捐贈的資金來源為公司及其控股子公司自有資金，對公司當期及未來經營不構成重大影響，亦不會對公司和中小股東利益構成重大影響。本次對外捐贈是公司積極履行企業社會責任的表現，有利於進一步提升公司的社會形象和影響力。綜上所述，我們同意公司及控股子公司的本次對外捐贈事項。
四、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告。
中糧資本控股股份有限公司
董事會
2020年4月25日
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