證券代碼：688096 證券簡稱：京源環保 公告編號：2020-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇京源環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期將於2020年5月10日屆滿，監事會任期已於2020年4月7日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《江蘇京源環保股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，公司對董事會、監事會進行了換屆選舉工作。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2020年4月27日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司第三屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》和《關於公司第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。經公司第二屆董事會提名委員會建議並進行資格審查，本次董事會以全票贊成審議通過提名李武林先生、王憲先生、和麗女士、季獻華先生、季勐先生、蘇海娟女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；提名趙平先生、徐楊先生、曾小青先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，上述獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，並獲得上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明,其中曾小青先生為會計專業人士。上述董事候選人簡歷附後。
公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。上述事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會，根據相關規定，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交2020年第一次臨時股東大會。公司第三屆董事會非獨立董事及獨立董事分別採取累積投票制選舉產生，自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2020年4月27日召開第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於公司第三屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》，同意提名曾振國先生、吳麗桃女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，並提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉出1名的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會非職工代表監事採取累積投票制選舉產生，自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述監事候選人簡歷附後。
三、其他情況說明
為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2020年第一次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第二屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
特此公告。
江蘇京源環保股份有限公司
董事會
2020年4月28日
附件：董事、監事候選人簡歷
李武林先生：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中國地質大學土木工程專業，大專學歷，高級經濟師，南通市第十二屆政協委員。1993年9月至1996年6月，任深圳萊寶真空技術有限公司（現“深圳萊寶高科技股份有限公司”）技術員；1996年10月至1999年12月，任北京加能帝亞水工技術設備開發有限公司銷售部經理；2000年1月至2008年1月，歷任京源有限銷售部經理、副總經理；2008年2月至2014年3月，任京源有限執行董事兼總經理；2014年4月至今，任公司董事長兼總經理，系公司核心技術人員。
李武林先生直接持有公司股份 1593萬股，與公司董事和麗女士互為配偶，二人為一致行動人；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王憲先生：1970年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業於清華大學環境工程專業，獲學士學位；研究生畢業於清華大學工商管理專業，獲碩士學位。2006年至2011年，任中國明陽風電集團有限公司董事、首席財務官及首席運營官；2011年至今，任廣東華迪投資集團有限公司董事長；2016年至今，任公司董事。
王憲先生未直接持有公司股份，通過華迪民生間接持有公司616.94萬股，通過燦榮投資間接持有公司5.36萬股，是公司第三大股東廣東華迪民生股權投資企業（有限合夥）的實際控制人；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
和麗女士：1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於河南省教育學院政治教育專業，大專學歷。1987年9月至1990年8月，任河南省唐河縣第九高級中學教務處教師；1990年9月至2014年3月，歷任河南省唐河縣上屯鎮第二初級中學英語老師、京源有限出納、南通中電能源科技有限公司財務經理、京源有限財務經理；2014年4月至今，任公司董事。
和麗女士直接持有公司股份1177.75萬股，通過公司員工持股平臺和源投資間接持有公司股份57萬股，與公司董事長兼總經理李武林先生互為配偶，二人為一致行動人；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
季獻華先生：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業於揚州大學給排水專業，獲學士學位；研究生畢業於江南大學控制工程專業，獲碩士學位，高級工程師、註冊建造師。2000年7月至2001年10月，任南京長江消防集團環保工程研究所技術員；2001年10月至2014年3月，歷任京源有限工程師、主任工程師、副總經理；2014年4月至今，任公司董事、副總經理、北京分公司負責人；2016年10月至今，任中國環境科學學會特邀理事；2019年8月至今，任華石環境執行董事兼總經理，系公司核心技術人員。
季獻華先生直接持有公司股份452萬股，通過公司員工持股平臺和源投資間接持有公司20萬股，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
季勐先生：1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於南京鐘山學院物流報關專業，大專學歷。2010年7月至2012年12月，任廣西鑫洲電力科技有限公司銷售經理；2013年1月至2013年12月，任南通雅純食品有限公司銷售經理；2014年1月至今，歷任銷售經理、廣州分公司負責人；2014年4月至今，任公司董事。
季勐先生直接持有公司股份472萬股，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
蘇海娟女士：1978年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於蘇州大學會計學專業，大專學歷。2000年9月至2003年8月，歷任南通元福紡織有限公司採購科科長、董事長秘書；2003年9月至2014年3月，歷任公司營銷部經理、工會主席、副總經理；2014年4月至今，任公司董事、副總經理、董事會秘書。
蘇海娟女士直接持有公司股份265.5萬股，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
趙平先生：1954年出生，滿族，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業於吉林大學工程機械專業，獲學士學位；碩士研究生畢業於天津大學管理工程專業，獲碩士學位；博士研究生畢業於清華大學技術經濟專業，獲博士學位。1985年4月至今，任職於清華大學，現任清華大學經濟管理學院市場營銷系教授、博士生導師，清華大學中國企業研究中心主任；2018年4月至今，任公司獨立董事。
趙平先生未持有公司股份，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
徐楊先生：1955年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於東北電力學院熱能動力專業，獲學士學位。1991年1月至1998年9月，歷任國家能源部、電力部基建司工程師、副處長；1998年10月至2002年12月，任國家電力公司電源建設部副處長、處長；2003年1月至2015年5月，任國家電力投資集團有限公司工程部、火電部副主任；2018年4月至今，任公司獨立董事。
徐楊先生未持有公司股份，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
曾小青先生：1973年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業於江西財經大學會計學專業及經濟法學專業，獲學士學位；碩士研究生畢業於江西財經大學會計學專業，獲碩士學位；博士研究生畢業於廈門大學會計學專業，獲博士學位。2003年8月至2005年7月，就職於清華大學經濟管理學院會計系，任工商管理博士後；2005年8月至今，擔任中南財經政法大學會計學院教師；2018年8月至今，任公司獨立董事。
曾小青先生未持有公司股份，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
曾振國先生：1982年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於揚州大學環境工程專業，獲學士學位，環保工程中級職稱。2005年6月至2007年11月，在啟東市經濟開發區濱江精細化工園汙水處理廠從事技術管理工作；2007年12月至2010年10月，在啟東市振宇環保化工有限公司從事技術管理工作；2010年11月至今，歷任公司技術部經理、營銷部經理、運營管理中心總監；2014年4月至今，任公司監事會主席。
曾振國先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，直接持有公司股份14.75萬股，通過公司員工持股平臺和源投資間接持有公司15萬股；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
吳麗桃女士：1977年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於湖南大學會計學專業，獲學士學位，中級會計師。2006年6月至2006年8月，任華美國際下屬二級單位財務科會計；2006年8月至2012年12月，任華美國際下屬二級單位財務科科長；2012年12月至2015年2月，任華美國際監察審計法務部副總監；2015年2月至今，任華美國際監察審計法務部總監；2018年4月至今，任公司監事。
吳麗桃女士未持有公司股份，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
