證券代碼：603829 證券簡稱：洛凱股份 公告編號：2020-003
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
2020年4月23日，江蘇洛凱機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十四次會議在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知於2020年4月13日通過電話、專人送達等方式發出。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席費偉先生召集主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的有關規定,會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議並通過了《關於<2019>的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提請公司2019年年度股東大會審議通過。
2、審議並通過了《關於的議案》；
3、審議並通過了《關於公司2019年利潤分配方案的議案》；
議案主要內容：在充分了解《2019年利潤分配方案》的基礎上，公司監事會認為：公司的2019年度利潤分配方案符合公司戰略發展需要和當前公司財務狀況，能夠保障股東的穩定回報並有利於促進公司長遠發展利益。
4、審議並通過了《關於<2019>的議案》；
議案主要內容：監事會已對公司2019年1-12月的財務制度、財務狀況及財務管理進行了認真監督、檢查和審核，並認真審核了2019年1-12月的財務報表及相關文件，認為2019年1-12月公司財務行為嚴格按照會計準則和財務管理內控制度進行，公司財務管理規範、財務制度完善、財務狀況良好，沒有發生公司資產被非法侵佔和資金流失等情況；公司2019年度財務報告真實完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，該報告的編制符合相關法律法規的規定。
5、審議通過了《關於公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》；
議案主要內容：具體內容詳見公司於2020年4月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關於公司使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、審議並通過了《關於2020年度預計日常關聯交易的議案》；
議案主要內容：（1）公司控股子公司常州洛合精密機械有限公司擬向武進區洛陽鎮湯墅村民委員會租賃廠房，承租期一年，預計交易金額27.00萬元
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（2）公司擬向江蘇凱隆電器有限公司及其子公司銷售產品，預計交易金額不超過2,200.00萬元
本事項關聯監事費偉迴避表決。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，迴避1票。
（3）公司擬向上海電器科學研究所（集團）有限公司銷售產品，預計交易金額不超過400.00萬元
（4）公司擬向江蘇洛雲電力科技有限公司銷售產品，預計交易金額不超過1,500.00萬元
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（5）公司及公司控股子公司常州洛合精密機械有限公司擬向樂清競取電氣有限公司銷售產品，預計交易金額不超過1,600.00萬元；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（6）公司擬向浙江企達電氣有限公司銷售產品，預計交易金額不超過320.00萬元；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（7）公司及公司控股子公司擬向七星電氣股份有限公司銷售產品，預計合計交易金額不超過17,400.00萬元；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（8）公司控股子公司泉州七星電氣有限公司擬向江蘇洛雲電力科技有限公司採購產品，預計合計金額不超過1,500.00萬元；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：2019 年度公司與各關聯方的日常關聯交易系生產經營的需要，交易公平、合理，交易行為遵循市場化原則，沒有損害公司及非關聯股東的利益。2020 年度預計日常關聯交易的審批程序符合相關規定，交易行為合理，並根據市場價格預計交易定價，屬於正常的業務活動。
本議案尚需提請公司2019年年度股東大會審議通過。
7、審議並通過了《關於公司2020年度申請銀行授信的議案》；
議案主要內容：具體內容詳見公司於2020年4月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關於公司2020年度申請銀行授信的公告》。
8、審議並通過了《關於<2020>的議案》；
議案主要內容：監事會已對公司2020年1-3月的財務制度、財務狀況及財務管理進行了認真監督、檢查和審核，並認真審核了2020年1-3月的財務報表及相關文件，認為2020年1-3月公司財務行為嚴格按照會計準則和財務管理內控制度進行，公司財務管理規範、財務制度完善、財務狀況良好，沒有發生公司資產被非法侵佔和資金流失等情況；公司2020年第一季度財務報告真實完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，該報告的編制符合相關法律法規的規定。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
9、審議並通過了《關於<2019>的議案》；
議案主要內容：具體內容詳見公司於2020年4月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
10、審議並通過了《關於變更公司會計政策的議案》；
公司監事會認為：監事會已對變更會計政策的情況進行了認真監督、檢查和審核，此外本次會計政策變更系根據財政部修訂及頒佈的會計準則進行的合理變更。變更後的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠更客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，監事會同意本次會計政策變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
11、審議並通過了《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專
項報告的議案》；
議案主要內容：具體內容詳見公司於2020年4月25日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
12、審議並通過了《關於確認公司2019年監事薪酬情況及2020年度薪酬方案的議案》；
議案主要內容：監事2019年度薪酬詳見公司《2019年年度報告》第九節“董事、監事、高級管理人員和員工情況”中“四、董事、監事、高級管理人員報酬情況”。2020年度公司監事薪酬將在2019年度薪酬基礎上，根據公司經營業績、個人所處崗位工作業績等方面綜合確定，不另外領取監事薪酬。
鑑於本議案所有監事均為關聯監事應迴避表決，故本議案直接提交2019年度股東大會審議。
三、備查文件
《江蘇洛凱機電股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議》
江蘇洛凱機電股份有限公司
監事會
2020年4月25日
