證券代碼：002094 證券簡稱：青島金王 公告編號：2020-025
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青島金王應用化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議於2020年4月27日召開，審議通過了《關於為全資子公司之控股子公司提供連帶責任保證擔保的議案》，具體情況公告如下：
一、擔保情況概述
鑑於公司全資子公司之控股子公司河南弘方化妝品有限公司（以下簡稱：“河南弘方”）向鄭州銀行康平支行申請1000萬元綜合授信額度即將到期，為保證河南弘方業務發展和正常資金需求，公司、青島金王產業鏈管理有限公司、天津弘美化妝品有限公司及河南弘方股東王學惠、白金華擬繼續共同為河南弘方向上述銀行申請的1000萬元綜合授信額度共同提供連帶責任保證擔保，期限為一年（自股東大會審議通過之日或簽署協議之日起）。
鑑於公司全資子公司之控股子公司河南弘方向平頂山銀行鄭州分行申請1000萬元綜合授信額度即將到期，為保證河南弘方業務發展和正常資金需求，公司及河南弘方股東王學惠、白金華擬繼續共同為河南弘方向上述銀行申請的400萬元綜合授信額度共同提供連帶責任保證擔保，期限為一年（自股東大會審議通過之日或簽署協議之日起）。
二、被擔保方基本情況
單位名稱：河南弘方化妝品有限公司
註冊地址：鄭州市中原區隴海路南、桐柏路東、文化宮路西4幢31層3111號
法定代表人：王學惠
註冊資本：2600萬元
經營範圍：批發兼零售：化妝品，洗滌用品，日用百貨，其他化工產品（危險化學品除外），消殺用品（危險化學品除外）；化妝品的技術開發、技術諮詢、技術轉讓；計算機軟硬件、電子產品的技術開發、技術諮詢、技術轉讓；供應鏈管理。
股東情況：
股權結構圖：
截止2019年12月31日，河南弘方經審計總資產206,881,538.68元，負債155,074,372.44元，資產負債率74.96%；淨資產43,241,907.52元；2019年1-12月實現營業收入204,563,914.58元，淨利潤13,700,457.22元。
三、董事會意見
河南弘方資產負債率超過70%，主要原因為為大力開展業務，融資規模增加，為支持公司全資子公司之控股子公司河南弘方的發展，滿足河南弘方資金需求，公司董事會同意與河南弘方股東共同為河南弘方向銀行申請的綜合授信提供連帶責任保證擔保。
公司擬為全資子公司之控股子公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）相違背的情況。
此次擔保有利於全資子公司之控股子公司充分利用銀行信用進行融資，解決流動資金需求，積極開展業務，符合公司的整體利益。
四、累計擔保數量及逾期擔保數量
截止公告日，公司累計可用擔保額度為53,310萬元，實際擔保總額為43,019萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的14.81%，全部為對全資及控股子公司提供的擔保。公司及控股子公司無逾期擔保情況。
第七屆董事會第十一次會議所涉及擔保額度1,400萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的0.48%，佔2019年度經審計總資產的0.25%。
五、獨立董事意見
根據《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56號）的規定及要求，作為公司的獨立董事，對公司擬向全資子公司之控股子公司河南弘方提供連帶責任擔保事項，基於獨立判斷的立場，特發表獨立意見如下：
1、公司為全資子公司之控股子公司向銀行申請的綜合信用額度提供連帶責任保證擔保，能充分利用銀行信用進行融資，解決流動資金需求，積極開展業務，符合公司的整體利益。
2、公司為全資子公司之控股子公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）相違背的情況。
特此公告。
青島金王應用化學股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十九日
