證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號：2020-030
債券代碼：128089 債券簡稱：麥米轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保情況概述
深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開了第四屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關於公司預計2020年為全資及控股子公司提供擔保的議案》，根據公司全資及控股子公司2020年度的生產經營資金需求，公司擬為公司全資及控股子公司在銀行的綜合授信提供連帶責任保證擔保，預計年度擔保總金額不超過人民幣16億元。在上述擔保額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長童永勝先生根據全資及控股子公司的具體資金需求審核並分配，並授權童永勝先生審批並簽署與銀行的相關融資、擔保合同。前述擔保額度及授權期限自2019年度股東大會通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。前述事項尚需提供公司2019年年度股東大會審議。
二、 被擔保人基本情況
（一）被擔保人系公司全資及控股子公司，主要包括：
1、 麥格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）
成立日期：2010年06月
公司類別：私人股份有限公司
註冊資本：3,001,000美元
註冊地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING’S RD FORTRESS HILL, HONGKONG
經營範圍：電子產品的購銷。
公司持股比例：100%
2、 深圳市麥格米特驅動技術有限公司
成立日期：2007年12月
法定代表人：童永勝
註冊資本：1,000萬人民幣
註冊地址：深圳市南山區高新區北區朗山路13號清華紫光科技園5層C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516
經營範圍：電機及電氣控制技術相關的硬件與軟件產品研發、銷售及服務（不含前置許可項目）。
公司持股比例：100%
3、 深圳市麥格米特控制技術有限公司
成立日期：2011年06月
註冊地址：深圳市南山區高新區北區朗山路13號清華紫光科技園5層C504、C506、C508、C510
經營範圍：可編程邏輯控制器、人機界面、運動控制器、數控系統、傳感器及其它工業自動化相關產品的研發及銷售；計算機軟件的研發、銷售、系統集成及技術諮詢；經營進出口業務（以上涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
公司持股比例：100%
4、 株洲麥格米特電氣有限責任公司
成立日期：2010年12月
法定代表人：童永勝
註冊資本：3,000萬人民幣
註冊地址：湖南省株洲市天元區泰山路1728號
經營範圍：電力電子產品、電器產品、機電一體化設備的研發、設計、生產、銷售、進出口業務、技術諮詢及配套服務，廠房租賃；普通貨物運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持股比例：100%
5、 浙江怡和衛浴有限公司
成立日期：2011年01月
法定代表人：林普根
註冊資本：3,000萬人民幣
註冊地址：浙江省台州市椒江區海門街道東太和路102號A區
經營範圍：智能座便器及配件、陶瓷衛浴用品、廚房用具、五金、不鏽鋼製品及配件、水暖管道零件製造、銷售；技術進出口和貨物進出口。
公司持股比例：100%
6、 杭州乾景科技有限公司
成立日期：2015年05月
法定代表人：王萍
註冊資本：3,355.7045萬人民幣
註冊地址：浙江省杭州市桐廬縣城迎春南路28號迎春智谷一區408-85
經營範圍：生產：伺服電機、電機控制櫃（生產場所另設）；伺服電機潛油螺桿泵、潛油電泵、數控往復式潛油電泵、石油鑽採設備、通用機械產品、石油鑽採配件和工具、計算機軟硬件、工業自動化控制設備、機電設備、壓力管道及其配件、石油鋼管的技術開發、技術服務、技術諮詢、維修及銷售；石油開採技術服務；批發、零售：工業自動化控制設備、機電設備；自有設備租賃；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持股比例：51%
7、 廣東河米科技有限公司
成立日期：2018年07月
法定代表人：王濤
註冊資本：1,000萬人民幣
註冊地址：河源市高新區高新二路創業服務中心四樓422-22室
經營範圍：研發、設計、生產、銷售和維修；電子產品、電器、機電一體化設備及配件；軟件開發、信息系統集成服務；貨物及技術進出口業務；自有房產租賃業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持股比例：100%
8、 湖南藍色河谷科技有限公司
成立日期：2019年03月
法定代表人：李升付
註冊資本：3,000萬人民幣
註冊地址：湖南省株洲市天元區新馬創新城K-24地塊新馬動力創新園3.1期E組團4棟101.201.301.401號
經營範圍：電力產品、家用電器、電子產品、機電設備的設計、研發、生產、銷售；工業自動化控制系統裝置的研發、製造、銷售及技術諮詢；新材料的技術開發；軟件開發； 自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；場地租賃；普通貨物道路運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持股比例：100%
9、 浙江歐力德精密科技有限公司
成立日期：2019年05月
法定代表人：童永勝
註冊資本：2,500萬人民幣
註冊地址：浙江省義烏市蘇溪鎮好派路777號（自主申報）
經營範圍：液壓件、液壓系統、伺服系統、液壓泵、馬達、液壓閥、減速機研發、製造、銷售；國內貿易、國際貿易。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持股比例：51%
（二）被擔保人財務數據
1、被擔保人最近一年財務數據
單位：萬元
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2、被擔保人最近一期財務數據
三、 擔保協議的主要內容
本次擔保為公司擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司及相關全資或控股子公司與銀行共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
四、 董事會意見
本次公司擬對全資及控股子公司提供擔保，系根據公司全資及控股子公司2020年度的生產經營資金需求，為支持相關全資及控股子公司更好地發展生產經營，公司董事會同意公司為公司全資及控股子公司在銀行的綜合授信提供連帶責任保證擔保，預計年度擔保總金額不超過人民幣16億元。在上述擔保額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長童永勝先生根據全資及控股子公司的具體資金需求審核並分配，並授權童永勝先生審批並簽署與銀行的相關融資、擔保合同。前述擔保額度及授權期限自2019年度股東大會通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。
五、 獨立董事意見
根據公司全資及控股子公司2020年度的生產經營資金需求，公司擬為全資及控股子公司在銀行的綜合授信提供連帶責任保證擔保，該等擔保有利於全資及控股子公司的正常經營，提高其融資能力。由於公司的全資及控股子公司均經營良好，財務指標穩健，預計能按約定時間歸還銀行貸款及其他融資，對其提供擔保的風險可控。我們一致同意公司於2019年年度股東大會通過之日起，至2020年度股東大會召開之日期間為全資及控股子公司提供總金額不超過人民幣16億元的擔保。
六、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、截至本公告披露日，公司及子公司累計對納入合併財務報表範圍以外的擔保為0.00元。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔保僅限於納入合併財務報表範圍內的公司與子公司之間，擔保方式為連帶責任擔保，公司累計擔保金額（含公司與子公司相互之間）為人民幣34,059.37萬元，佔公司截至2019年12月31日淨資產的17.69%。公司無逾期擔保。
七、 備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳麥格米特電氣股份有限公司
董 事 會
2020年4月28日
