證券代碼：002565 證券簡稱：順灝股份 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海順灝新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，本議案無需提交股東大會審議。具體內容如下：
一、本次擔保基本情況
根據公司的經營發展需要：經公司全資子公司上海綠新新材料科技有限公司（以下簡稱“綠新新材料”）申請，公司擬為綠新新材料向江蘇銀行股份有限公司上海寶山支行申請綜合授信額度提供保證擔保，擔保金額（敞口金額）人民幣500萬元及相應利息、費用，擔保有效期1年，主要用於流動資金貸款、銀行承兌匯票等；經全資子公司上海順灝國際貿易有限公司（以下簡稱“順灝國際”）提出申請，公司擬為順灝國際向江蘇銀行股份有限公司上海寶山支行申請綜合授信額度提供保證擔保，擔保金額為人民幣4,000萬元及相應利息、費用，擔保期限1年，主要用於流動資金貸款、銀行承兌匯票、開立國際信用證等。具體以簽訂的《保證擔保合同》為準。
綠新新材料和順灝國際均為公司全資子公司，本次擔保行為不構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
（一）上海綠新新材料科技有限公司
1、被擔保人名稱：上海綠新新材料科技有限公司
2、成立日期：2005年6月
3、註冊地址：上海市青浦區趙巷鎮崧華路666號
4、法定代表人：郭翥
5、註冊資本：600萬美元
6、主營業務：新材料科技領域內的技術開發，技術服務，技術轉讓；環保包裝材料（含真空鍍鋁紙、鍍鋁轉移膜）的開發、生產、加工，銷售公司自產產品，並提供產品的技術服務和銷售服務。
7、股權關係:綠新新材料為公司全資孫公司，由子公司綠新包裝資源控股有限公司100%持股。
8、財務情況：
單位：人民幣萬元
（二）上海順灝國際貿易有限公司
1、被擔保人名稱：上海順灝國際貿易有限公司
2、成立日期：2011年11月
3、註冊地址：上海市普陀區祁連山南路2891弄105號4028室
4、法定代表人：倪立
5、註冊資本：10,000萬元人民幣
6、主營業務：從事貨物及技術的進出口業務，商務信息諮詢（除經紀），包裝材料、紙製品、文具用品、傢俱、機械設備、體育用品、工藝品（除專項）、計算機軟件及輔助設備（除計算機信息系統安全專用產品）、電子產品、通信設備（除衛星電視廣播地面接收設施）、日用品、家用電器、建築材料、玩具、服裝鞋帽、針紡織品的批發。
7、股權關係:順灝國際為公司全資子公司。
三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
在本次擔保前，公司及控股子公司對外擔保總額17,000 萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的8.75%。其中，公司對控股子公司提供擔保的總額17,000萬元，實際擔保額17,000萬元，公司及控股子公司不存在對其他企業提供擔保的情形。上述擔保金額實施本次擔保後，公司及控股子公司對外擔保總額15,500萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例7.98%，另外有6000萬元的擔保總額將於本次擔保實施後結束。公司不存在逾期擔保金額、涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
四、公司董事會意見
公司獨立董事經過對綠新新材料和順灝國際的綜合評估後認為，被擔保公司均為公司全資子公司，生產經營正常，信用狀況良好，沒有發生過逾期擔保事項，財務風險可控，不會對公司正常經營造成不良影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。本次擔保主要用於滿足全資子公司日常生產經營中的流動資金需求，提高資金使用效率，有利於開展經營活動，提升運營及盈利能力。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法規的規定，同意本次擔保事項。
經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，公司董事會認為，本次擔保符合公司全資子公司綠新新材料和順灝國際的日常生產經營需求，其決策、管理和財務收支等人員均由公司委派，風險可控，故同意公司為綠新新材料和順灝國際向銀行申請綜合授信額度提供擔保。
特此公告。
上海順灝新材料科技股份有限公司董事會
2020年4月28日
