證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2020-26
深圳市紡織（集團）股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆董事會第二十九次會議的通知，本次董事會會議於2020年4月28日下午2:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事何祚文、蔡元慶、王愷以通訊表決方式出席。會議由董事長朱軍主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2020年第一季度報告》；
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
同意子公司深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡稱“盛波光電”）向中國銀行股份有限公司深圳福田支行續簽人民幣27,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年；向江蘇銀行股份有限公司深圳分行續簽人民幣20,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年；向寧波銀行股份有限公司深圳分行續簽人民幣20,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年；向招商銀行股份有限公司深圳分行續簽人民幣20,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限2年；向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行續簽人民幣30,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年；向交通銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣20,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限2年；向中國農業銀行股份有限公司深圳坪山支行申請人民幣5,000萬元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年。以上擬申請的綜合授信額度合計為142,000萬元，具體授信額度及使用範圍以銀行最終審批為準，盛波光電在具體使用時按照經營需要且對公司最為有利的條件來操作，具體以銀行與盛波光電實際發生的融資額為準。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月三十日
