女子網上請“私家偵探”被騙
開福警方循線搗毀詐騙團伙
2018年4月18日，家住長沙市開福區某小區的女子李某某報警稱：自己通過網上搜索的方式找到一家承接“私人偵探業務”名為“國邦商務調查”的網站，聯繫該網站提供的號碼，請對方進行一起調查，被對方以收取前期保證金和路費等方式騙走33000元。分局接到報案後敏感意識到該案可能涉及系列電信網絡詐騙犯罪，立即將案情上報市局反電信詐騙中心，並迅速組織力量開展專門調查工作。
經工作發現，受害人李某某的錢款被騙後不久就在懷化被人取走，分局立即調派警力前往懷化開展工作。專案民警運用多種偵查手段，確定了涉案資金的具體走向，進一步調查發現了取款人朱某南（男，38歲，湖南婁底人）和楊某蘭（女，46歲，湖南懷化人）的真實身份和詳細住址。深入偵查發現，與朱某南、楊某蘭同住一處的陳某（男，30歲，湖南婁底人）、朱某華（男，40歲，湖南婁底人）也有重大作案嫌疑。
根據前期偵查，專案民警推斷：朱某南等人可能是一個專門從事網絡詐騙的犯罪團伙，但此時，該案有關詐騙的窩點和網絡尚不明確，過早行動容易打草驚蛇。為進一步摸清該團伙脈絡和組織結構，分局成立了由局領導任組長，刑偵大隊、四方坪派出所等單位精幹精力組成的專案組。專案民警對已掌握的四人的生活規律、行動軌跡等進行了深入的調查分析，並在市局刑偵支隊的大力支持下，明確四人均指向一名叫做朱某（男，33歲，湖南婁底人）的嫌疑人，該嫌疑人將受害人的需求信息分發給犯罪嫌疑人朱某南、陳某和朱某華等人，並由上述人員與受害人聯繫，以提前收取調查保證金、路費等方式詐騙受害人錢財，詐騙成功後犯罪嫌疑人朱某南指使楊某蘭、楊某某（女，36歲，懷化中方縣人）、潘夢華（男，23歲，懷化中方縣人）分別在懷化、長沙、婁底等地取出贓款，再由犯罪嫌疑人楊某蓮（女，36歲，湖南婁底人）收集上交併為團伙成員發放工資。受害人分佈在長沙、湘潭、河北保定、廣東東莞等多地。經進一步偵查查明該團伙成員還涉嫌網絡招嫖、網絡時時彩詐騙等多起詐騙案件。
該團伙成員分佈在長沙、婁底、懷化、廣東廣州、廣東韶關等地，案情重大，涉案人員多，專案組報請省廳、市局爭取支持，並立即派專案民警前往各處做人員落地工作，為統一收網提供支撐。專案民警深入省內外多地，往返於城市小巷，行進在鄉間村落，克服了俱多困難，發揮了不少聰明才智，連續出差近一個月，終於將分散隱藏在省內外多地的各犯罪嫌疑人的落腳點一一摸清。專案抓捕時機已經成熟，專案民警分為9個抓捕小組，於6月12日0時開始對婁底、懷化、廣東廣州、廣東韶關四地九窩點開展統一收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人11人，團伙頭目、骨幹人員無一漏網，抓捕行動取得圓滿成功。經過審訊，查明瞭該團伙涉及的20餘起網絡電信詐騙案件。
目前，該案11名團伙成員已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。
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