山東金嶺礦業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

證券代碼：000655 證券簡稱：*ST金嶺 公告編號：2018-021

山東金嶺礦業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

二、會議召開情況

1、召開時間：2018年6月19日14：30

2、召開地點：公司五樓會議室

3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：副董事長戴漢強先生

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

三、會議出席情況

本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

1、審議公司2017年度董事會工作報告的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

2、審議公司2017年度監事會工作報告的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

3、審議公司2017年度財務報告的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

4、審議公司2017年度報告全文及摘要的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

5、審議公司2017年度利潤分配預案的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

6、審議公司續聘2018年度審計機構的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

7、審議公司聘請2018年度內控審計機構的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

8、審議公司2018年度日常關聯交易預計的議案

該議案屬於關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，關聯方 山東金嶺鐵礦迴避表決，出席股東大會的非關聯股東對該議案進行表決。

同意 7,126,600股，佔出席會議所有股東所持表決權的 86.42％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 13.58％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的86.42%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的13.58%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

9、審議公司《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

10、審議公司《關於計提資產減值準備及礦山清理恢復治理費》的議案

同意 354,866,745股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.69％；

反對 1,119,723股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.31％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意7,126,600股，佔出席會議有表決權股份總數的 2%；反對1,119,723股，佔出席會議有表決權股份總數的0.31%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

11、審議公司關於修訂《公司章程》部分條款的的議案

同意 354,282,445股，佔出席會議所有股東所持表決權的99.52％；

反對 1,704,023股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.48％；

棄權 0 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 0.00％。

其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,542,300股，佔出席會議有表決權股份總數的1.83%；反對1,704,023股，佔出席會議有表決權股份總數的0.48%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。

表決結果：通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所

2、律師姓名： 張雷 高玉剛

3、結論性意見：律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

山東金嶺礦業股份有限公司

董事會

二〇一八年六月二十日