證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2019-021
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）《董事、監事、高級管理人員薪酬方案》（2016年修訂）的有關規定，董事、監事、高級管理人員薪酬標準如下：
（一）獨立董事：獨立董事採取固定董事津貼，津貼標準經股東大會審議通過後按月發放；除此之外不再享受其他報酬、社保待遇等；獨立董事因出席公司董事會和股東大會發生的差旅費以及依照《公司章程》行使職權時所需的其他費用由公司承擔。
（二）內部董事、監事和高級管理人員：內部董事、監事和高級管理人員年度薪酬由基本薪酬、績效薪酬和長期激勵三部分構成。基本薪酬結合崗位職責和基本履職情況，按月支付。績效薪酬與公司年度安全生產、經營業績和節能環保效果等掛鉤，根據年度考核結果統算兌付。長期激勵目前尚未實施。
公司於2019年4月25日召開了董事會薪酬與考核委員會2019年第一次會議，薪酬與考核委員會同意將《關於確認公司董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬的議案》提交公司董事會第七屆十六次會議審議；董事會第七屆十六次會議以9票同意、0票反對、0票棄權、0票迴避的表決結果審議通過了該議案，並同意將內部董事、監事2018年度薪酬標準提交公司2018年年度股東大會審議。
公司內部董事、監事、高級管理人員2018年度薪酬標準如下表：
單位：萬元
注：1、董事兼任高級管理人員職務的，按就高不就低原則領取薪酬，不重複計算。
2、董事、監事、高級管理人員在公司或控股子公司兼任其他職務的，按就高不就低原則在公司或者子公司領取薪酬，不重複領取薪酬。
3.公司董事、監事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算並予以發放。公司董事會分別於2018年12月24日、2019年4月1日收到公司副總經理孫自學先生、王洪濤先生、劉君先生提交的書面辭職報告。由於工作調整的原因，孫自學先生、王洪濤先生、劉君先生申請辭去公司副總經理職務，孫自學先生、王洪濤先生、劉君先生辭職後不再擔任公司任何職務；公司監事會於2019年4月3日收到公司監事左素清女士提交的書面辭職報告。由於工作調動的原因，左素清女士申請辭去公司監事職務，左素清女士辭職後不再擔任公司任何職務。
根據《公司章程》，高級管理人員的薪酬經董事會第七屆十六次會議審議批准後實施。
備查文件：董事會薪酬與考核委員會2019年第一次會議決議；公司董事會第七屆十六次會議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2019年4月27日
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