郭启朝 科技日报记者 乔地
一个以“精准扶贫”等国家扶贫项目为幌子，引诱入群会员各自组建微信群，并以群主身份再度拉拢、发展会员，疯狂集资，诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大系列诈骗团伙，近日被河南省社旗县警方一举端掉，53名“扶贫群主”悉数落网。7月12日，河南社旗县公安局通报了“精准扶贫9.27”特大电信诈骗案侦办情况。
去年9月27日，社旗县赊店派出所接到当地居民惠某某报案称，他自2017年4月被夏某某拉入某微信扶贫项目群，让其发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。称每人只需交纳10元开卡费和90元相关费用，即可申请扶贫账号，获得一笔国家扶贫款。6月，惠某某按照夏某某指示，将各微信群群主处收到的89万余元会费汇入自称“国家扶贫办专员”汪先念指定的帐户。然而，汇款后，惠某某多次联系夏某某、汪先念等人，对方手机一律处于关机状态。惠某某意识到上当受骗，遂报警。接警后，社旗县公安局迅速将案情上报至南阳市公安局反诈中心。经分析研判、案件串并，警方发现该案受害人高达6万余人，涉案资金巨大，且以精准扶贫为幌，影响极为恶劣。
专案组深挖细查获知，自2017年3月以来，广西凌云县杨某某(绰号杨马)以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由，编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目，化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等，以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格，并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵，进行集资诈骗活动。
专案组成立后，南阳警方迅速组织了网安、技侦、刑侦进行缜密分析研判，并于2017年10月12日赴西安，将涉嫌诈骗的夏某某抓获。经突击审讯，夏某某如实提供了所谓“国家扶贫办”有关人员的联系方式。12月14日，警方专案组驻南宁民警将入住酒店的犯罪嫌疑人杨某某等人抓获，现场搜查出现金73万多元，作案银行卡5张，手机卡5张。紧接着，民警又顺线追踪，先后将孔某某和帮助洗钱的杨某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人全部抓获。经对夏某某、孔某某讯问，二人如实供述了为获取高额利润先后发展多名微信群主的事实。其中，夏某某发展下线微信群主18人，孔某某发展群主35人，并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员。
公安部对此高度重视并跟踪督办，要求河南警方全链条打击，限时破案。2018年5月3日，河南省公安厅将该案列为“雷霆行动”3号案，南阳市公安局专案组再度加强警力，派出6个小分队分赴东北、华北、华南、西南多省、自治区开展收网行动。
经过240余天的连续奋战，专案组圆满完成了案件侦破任务，破获涉及17省市电信诈骗案，扣押车辆3台，涉案手机11部，涉案银行卡56张，追缴赃款赃物折合人民币600余万元，目前该案的涉案53名“群主”已全部被抓落网，主要8名犯罪嫌疑人全部依法移送起诉至社旗县人民检察院。
社旗县公安局刑警大队大要案中队中队长王宏展提醒：近年来，以手机、互联网、新媒体为载体的电信诈骗犯罪高发频发，给人民群众造成了巨大的财产损失。就这起案件来说，骗子打着“精准扶贫”、“棚户区改造”等国家最新扶贫政策，利用受害者对扶贫政策的期望，以及不劳而获能享受大补贴的心理实施诈骗。精准扶贫是一项公开透明、程序严禁的政策，从申请、评议、审批到政策的落地，都需要严格的执行，不是单凭缴纳会费、报单就能享受巨额会费的。广大民众们不要想着天上会掉馅饼，不贪小利不受诱惑，加强自我防范，不要透漏自己及家人的身份信息、联系方式、家庭住址。只有脚踏实地、努力奋斗才能脱贫致富，而不是简单的“报单”靠这些子虚乌有的项目来发家致富。
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