蜜蜂财经报道：根据9月18日由纽约州总检察长办公室(OAG)发布的虚拟市场诚信倡议报告中披露的信息，纽约州总检察长芭芭拉•安德伍德(Barbara Underwood)已将币安、Gate和Kraken三家主要的加密货币交易所提交给纽约州金融服务部(Department of Financial Services, NYDFS)，指控它们可能违反纽约州的虚拟货币法规。
该报告详细介绍了OAG最初提出的关于加密货币交换平台运营的担忧，特别是有关安全性，内部控制，市场监督协议以及其他相关消费者和投资者保护的问题。
蜜蜂财经获悉，今年早些时候，OAG向13家密码交易所发出了一封包含34点问卷的信，要求它们参与虚拟市场诚信倡议，以提高其运营的透明度。这些交易所包括一些在纽约没有重点运营的交易所。这13家交易所分别是GDAX、Gemini、bitFlyer USA、Bitfinex、Bitstamp USA、Kraken、Bittrex、Poloniex、币安、Tidex、Gate。io, itBit信托公司和火币。
在这封信之后，Kraken首席执行官杰夫鲍威尔用强烈的言辞作出回应，指出OAG的要求表现出“不尊重”和“强权”，并声称这封信说明Kraken“三年前离开纽约” 的呼吁是正确的。根据OAG报告，币安，火币和Gate也拒绝参与该计划，声称他们不会在纽约开展业务。
该州检察长办公室在一份新报告中表示，全州最大的加密货币交易所Binance可能在纽约非法经营
根据报告，OAG随后调查这些平台实际上是否接受来自纽约州的交易，并根据调查结果，提出将Kraken，币安和Gate的问题转交给纽约州金融服务部，建议他们对这三家有关可能藐视该州虚拟货币法的进行彻底调查。
在这份文件中，OAG斥责加密交易所生态系统缺乏监管，并特别指出Kraken对此前倡议信的“惊人”反应。报告中提到：
“OAG无法审查非参与平台（Binance，Gate.io，Huobi和Kraken）关于操纵或滥用交易的做法和程序。然而，Kraken平台的公众反应令人震惊。在宣布该公司不参与该计划的决定时，Kraken宣称市场操纵“对大多数加密交易者来说无关紧要”，即使承认行业中诈骗猖獗。”
另一项重要举措是，该报告还对在这4家没有参与倡议计划的交易所进行交易的客户发出了直接警告，称这些平台可能已经收到上市数字资产的付款，这应告知客户以任何方式与其互动的决定。
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