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深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五十五次（臨時）會議於2018年9月28日上午9：30以通訊方式召開，會議通知於2018年9月25日以短信及郵件方式發出，截止會議召開日應參加會議人數5人，實際參加會議5人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》等相關法規規定，會議決議如下：
一、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於增補周原先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》；
鑑於2018年9月25日吳向勇先生、任勁先生分別辭去公司董事的職務，公司董事會成員總人數將少於公司章程規定總人數9人。為健全公司法人治理結構，由公司董事會提名並經董事會審議通過，選舉周原先生為公司第十屆董事會董事候選人。（周原先生簡歷附後）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於增補陳佳先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》；
鑑於2018年9月25日吳向勇先生、任勁先生分別辭去公司董事的職務，公司董事會成員總人數將少於公司章程規定總人數9人。為健全公司法人治理結構，由公司董事會提名並經董事會審議通過，選舉陳佳先生為公司第十屆董事會董事候選人。（陳佳先生簡歷附後）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開公司2018年第五次臨時股東大會的議案》
經研究公司擬定於2018年10月18日下午2：30在深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司會議室召開2018年第五次臨時股東大會，審議前述兩項議案。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 會
2018年9月28日
附件：董事候選人簡歷
周原：男，1985年4月出生，西北政法大學本科學歷。歷任海航實業集團有限公司合規管理部合規法律中心經理，國付寶信息科技有限公司風控部總經理，海航雲商投資有限公司風險管控部總經理、支付業務風控總監，深圳市全新好股份有限公司董事，現任公司副總經理。
周原先生未持有本公司的股份；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
陳佳：男，1983年3月生，海軍航空工程學院本科學歷，江蘇省寶應縣人大代表。2011年3月至2014年5月於海航易生控股有限公司南京分公司任總經理，2014年7月至2014年12月於海航創新股份有限公司任投資經理，2015年1月至2015年7月於江蘇匯澤潤源投資管理有限公司任執行總裁。
陳佳先生未持有本公司的股份；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
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