證券代碼：000927 證券簡稱：*ST夏利 公告編號：2016-臨 010
天津一汽夏利汽車股份有限公司委託貸款關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016 年 3 月 31 日，天津一汽夏利汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關於授權總經理對向中國第一汽車股份有限公司申請委託貸款業務行使決策權並辦理相關事宜的議案》。
一、關聯交易概述
1、基本情況
為滿足公司的日常流動資金週轉的需求，提高公司資金使用效率，拓寬融資渠道，降低融資成本，根據公司的實際情況，董事會決定授權公司總經理，在
2016年度對向中國第一汽車股份有限公司(以下簡稱“一汽股份”)申請委託貸
款額度不超過 32 億元人民幣，貸款利率不高於公司在其他國內金融機構取得的同期同檔次貸款利率，累計支出利息金額不超過 1.5億元人民幣。
上述委託貸款額度公司將根據實際資金需求、合理衡量資金成本後，審慎確定實際用款並提出申請。董事會決定授權公司總經理對上述委託貸款業務行使決策權，提出申請並簽署相關委託貸款文件，授權有效期一年。
2、構成關聯交易
鑑於一汽股份為本公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第
10.1.3條的規定，該項委託貸款行為構成關聯交易。
3、審批情況
本次關聯交易已經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，由於本議案內容屬關聯交易，關聯董事許憲平、金毅、秦煥明、田聰明迴避表決，該方案獲得非關聯董事審議通過。獨立董事已就該關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見。
4、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
5、上述關聯交易不需要提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
中國第一汽車股份有限公司
註冊地址：長春市汽車產業開發區東風大街 2259號
法人代表：徐平
註冊資本：780億元
稅務登記證號碼：220106571145270
經營範圍：汽車製造及再製造、新能源汽車製造；金屬鑄鍛、模具加工、工程技術研究與試驗；專業技術服務；計算機及軟件服務；火力發電及電力供應；
熱力生產和供應；水和燃氣供應；道路貨物運輸；倉儲業；機械設備、五金交電、電子產品及車用材料銷售；機械設備租賃；廣告設計製作發佈；商務服務；勞務服務；汽車及二手車銷售(法律法規禁止的不得經營；應經專項審批的項目未獲批准前不得經營)
歷史沿革：一汽股份成立於 2011年 6月 28日，由中國第一汽車集團公司和
一汽資產經營管理有限公司共同設立的股份有限公司。
最近一期的財務指標：該公司 2015年末總資產為 3079億元，所有者權益總額為 1676億元；報告期內實現營業總收入 3932億元，實現利潤總額 434億元(上述數據未經審計，為一汽股份財務快報數據)。
相互關係：一汽股份為本公司控股股東。
三、關聯交易標的基本情況
公司 2016年度擬從一汽股份申請委託貸款額度不超過 32億元人民幣，累計
支出利息金額不超過 1.5億元人民幣。
四、交易的定價政策及定價依據貸款利率不高於公司在其他國內金融機構取得的同期同檔次貸款利。
五、關聯交易的目的和對公司的影響
有利於滿足公司的日常流動資金週轉的需求，提高公司資金使用效率，拓寬融資渠道，降低融資成本。
六、2016年初至 2016年 2月 28日，公司未向一汽股份申請新增委託貸款。
七、獨立董事事前認可及獨立意見
1、獨立董事事前認可
我們已收到公司董事會提供的第六屆董事會第十五次會議相關議案，經我們研究決定，同意將《關於授權總經理對向中國第一汽車股份有限公司申請委託貸款業務行使決策權並辦理相關事宜的議案》提交公司第六屆董事會第十五次會議進行審議。
2、獨立董事意見
根據公司提供的 2016 年度經營方案，我們認為：公司從一汽股份申請委託貸款行為是日常生產經營的需要，雙方遵循平等自願、優勢互補、互惠互利、合作共贏為合作原則，開展此項業務有助於公司拓寬融資渠道，提高資金使用效率，降低融資成本，保證公司經營的持續穩定運行，對於公司的經營發展具有積極的作用。公司開展此項業務不存在損害公司及中小股東利益的情況。我們同意公司董事會授權總經理在授權範圍內從一汽股份申請委託貸款。
八、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事事前認可及獨立董事意見。
特此公告。
天津一汽夏利汽車股份有限公司
董 事 會
2016年 4月 1日
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