本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
中科雲網科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2018年第十一次臨時會議於2018年11月15日以電子郵件、通訊方式發出通知，會議於11月16日以現場與視頻通訊相結合會議方式召開。本次會議應出席董事8名，實際出席8名，部分監事、高級管理人員列席會議，公司副董事長王禹皓先生受董事長陳繼先生委託主持本次會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《中科雲網科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及有關法律、法規的規定。
二、會議審議情況
本次會議經過現場及通訊方式有效表決，審議通過了如下決議：
1．審議通過了《關於對外轉讓債權的議案》（同意票8票，反對票0票，棄權票0票）。
公司將持有的相關債權資產包，以4,389.13萬元價格轉讓給無錫金源融信產業投資企業（有限合夥）。關於本次債權轉讓事項的具體情況，請參見公司同日在指定信息披露媒體上刊登的《關於擬對外轉讓債權的公告》（公告編號：2018-111）。
公司獨立董事對本次擬對外轉讓債權事項發表了同意的獨立意見，具體內容請參見公司同日在指定信息披露媒體上刊登的《關於第四屆董事會2018年第十一次臨時會議相關事項的獨立意見》。
根據《公司章程》第77條的規定，本議案需由公司2018年第三次臨時股東大會以特別決議審議通過，即經出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。
2．審議通過了《關於董事會提請召開2018年第三次臨時股東大會的議案》（同意票8票，反對票0票，棄權票0票）。
公司董事會定於2018年12月3日14:00在公司會議室召開2018年第三次臨時股東大會，審議第四屆董事會2018年第十一次臨時會議提交的《關於對外轉讓債權的議案》。
2018年第三次臨時股東大會的具體情況，請詳見公司同日在指定信息披露媒體上刊登的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-112）。
三、備查文件
1.第四屆董事會2018年第十一次臨時會議決議；
2. 獨立董事關於第四屆董事會2018年第十一次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中科雲網科技集團股份有限公司董事會
2018年11月17日
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