證券代碼：002417 證券簡稱：深南股份 公告編號：2018-066
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年12月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年12月2日下午15:00至2018年12月3日下午15:00期間的任意時間。
3、會議地點：深圳市福田區福華三路168號國際商會中心54樓公司會議室
4、股權登記日：2018年11月28日
5、會議召開方式：本次會議採取現場投票及網絡投票相結合的方式
6、會議主持：董事長周世平先生
7、會議召開合法、合規性：
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共11人，代表股份117,979,262股，占上市公司總股份的43.6960％。其中：
1、通過現場投票的股東6人，代表股份117,234,520股，占上市公司總股份的43.4202％。
2、通過網絡投票的股東5人，代表股份744,742股，占上市公司總股份的0.2758％。
3、出席本次會議的中小投資者（除去上市公司的董、監、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人）共8人，代表股份15,532,435股，占上市公司總股份的5.7528％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份14,787,693股，占上市公司總股份的5.4769％；通過網絡投票的股東5人，代表股份744,742股，占上市公司總股份的0.2758％
（三）出席和列席本次會議的其他人員有：公司董事、監事、高級管理人員、北京國楓律師事務所見證律師。
二、議案審議表決情況
經出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現場投票及網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：
（一）、審議通過了《關於對控股子公司深圳市紅嶺臻選電子商務有限公司進行增資暨關聯交易的議案》
表決情況如下：
1、總表決情況：同意32,881,548股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9465％；反對17,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0535％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、中小股東總表決情況：同意15,514,835股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8867％；反對17,600股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1133％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、迴避表決情況：關聯股東周世平、紅嶺控股有限公司迴避表決。周世平及紅嶺控股有限公司為公司本次交易對象關聯方。周世平所持表決權股數為54,051,411股，紅嶺控股有限公司所持表決權股數為31,028,703股，合計所持表決權股數為85,080,114股，占上市公司總股份的31.5112％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
（二）、審議通過了《關於對控股子公司深圳市億錢貸電子商務有限公司進行增資暨關聯交易的議案》
表決情況如下：
1、總表決情況：同意32,899,148股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、中小股東總表決情況：同意15,532,435股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師見證情況
北京國楓律師事務所潘繼東律師和劉佳律師全程見證了本次股東大會，為本次會議出具了法律意見書，形成結論性意見為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）《深南金科股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議》；
（二）《北京國楓律師事務所關於深南金科股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事會
二○一八年十二月四日
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