2017年，大連市公安局開發區分局經偵大隊在金融領域風險排查行動中發現，發生在瓦房店和開發區兩起案件，兩名不同被害人的銀行卡在同一時間、同一地點、同一臺POS機上被盜刷，初步判斷應為同一犯罪嫌疑人所為。圍繞被盜銀行卡側錄點以及盜刷點兩條線索，辦案民警通過回訪被害人，研判被害人軌跡，查看被盜銀行卡交易流水，先後前往天津、紹興、溫州等地落地偵查，經過縝密研判，逐漸發現破案線索，梳理出案件整體脈絡，併成功鎖定溫州籍重點嫌疑人胡某。在夯實全面證據的前提下，專案組將胡某在浙江縉雲縣一出租屋內抓獲，現場搜查出作案用銀行卡30餘張，POS機2臺，電腦及相關設備5臺，嫌疑人胡某到案後，主動交代了其夥同鄭某等犯罪嫌疑人隔空傳遞信息複製偽卡，異地盜刷的犯罪事實。目前，犯罪嫌疑人胡某、鄭某已被抓捕歸案，其餘涉案嫌疑人仍在深挖中。
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