證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2019-118
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議通知於2019年10月14日以書面、郵件方式送達各位董事，會議於2019年10月25日以通訊方式召開，會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次董事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會董事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《公司2019年第三季度報告全文及正文》
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
本議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
2018年12月13日，財政部發布了《關於印發修訂的通知》（財會【2018】35號）》，對《企業會計準則第21號——租賃》進行了修訂，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。
2019年4月30日，財政部發布了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2019】6號），對一般企業財務報表格式進行了修改，要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會【2019】6號編制2019年度中期財務報表和年度財務報表及以後期間的財務報表。
2019年5月9日，財政部發布了《關於印發修訂的通知》（財會【2019】8號），對《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》進行了修訂，要求執行企業會計準則的企業自2019年6月10日起執行。
2019年5月16日，財政部發布了《關於印發修訂的通知》（財會【2019】9號），對《企業會計準則第12號—債務重組》進行了修訂，要求執行企業會計準則的企業自2019年6月17日起執行。
根據上述財政部的要求，公司將對應會計政策進行了變更，詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
本議案表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《關於接受財務資助暨關聯交易的議案》
為支持公司主營業務發展，公司第一大股東晨鳴控股有限公司（以下簡稱“晨鳴控股”）擬向公司提供不超過人民幣10億元（含10億元）的財務資助，期限不超過1年（含1年），利率參照市場利率（具體以實際發生為準）。晨鳴控股可根據實際情況分次提供財務資助，本次財務資助無需公司提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
關聯董事陳洪國先生、胡長青先生按照有關規定迴避此項議案的表決，該議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議，與該關聯交易有利害關係的關聯人將回避表決。
本議案表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
董事會
二○一九年十月二十五日
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