（阿根廷華人網11月15日訊 黃東）據阿媒報道，經濟刑事法官日前對大都市海關業務前副局長丹尼爾·桑塔納（Daniel Santanna）提起訴訟，控其作為非法團伙的頭目之一走私中國商品；同時下令凍結54.8億比索。此外，該機構的另外兩名負責人埃德加多·保魯奇（Edgardo Paolucci）和愛德華多·貝納迪（Eduardo Bernardi）以及40多名職員也一併遭到起訴。
據悉，該團伙的作案手法包括偽造官方文件，虛報商品類目以少交稅或虛報貨物重量；同時還利用虛假公司來隱瞞真正的進口商。
據悉，丹尼爾·桑塔納從上世界80年代初進入海關工作，隨著晉升直到被任命為大都市海關業務副局長，曾是布宜諾斯艾利斯港口的強勢人物。
據瞭解，調查始於對海關高層官員在“海關黑手黨”案的調查。特別是在2016年，來自於經濟犯罪和洗錢檢察辦公室（PROCELAC）以及前海關局長戈麥斯（Juan José Gómez Centurión）的一起投訴。相關部門對500多起外貿業務進行了分析，發現進口記錄與來自中國的出口統計不一致，貿易差額明顯。
例如在2014年，從中國運往阿根廷7千萬噸的餐具和其他陶瓷產品，但在阿根廷海關僅申報了7.6萬噸，相差了900多倍。也就是說，上述產品是以其他更便宜的關稅種類申報的；而且絕大部分物品都是經“紅色通道”入關的，意即最嚴管控。
法官表示：“邏輯上無法撇開...與正在調查的大規模犯罪活動的關聯。”目前，丹尼爾·桑塔納將繼續保持自由，因為起訴並沒有涉及審前羈押。
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