近期，比特幣等虛擬貨幣的熱度再次提高，非法分子也盯上了這塊巨大的蛋糕想要從中獲利。但是，有關部門對於此類犯罪的打擊從未鬆懈。
11月17日，蘭州市公安局發公告稱，以購買網絡虛擬比特幣等為主要手段，引誘市民投資進行詐騙的“8.23”系列電信網絡詐騙案中已抓獲的10名犯罪嫌疑人被押解回蘭。
《每日經濟新聞》記者注意到，東莞市金融工作局、香港證監會等均發佈了關於虛擬資產、區塊鏈的公告，旨在對其進行嚴監管。
購買比特幣和以太坊被騙18.5萬元
據蘭州公安通報，8月20日，西固分局刑偵一大隊接到受害人包女士報案稱，她於今年8月3日至8月12日間，在蘭州市西固區西固中路一居民小區內，通過微信被他人以購買網絡虛擬比特幣和以太坊投資平臺進行投資的名義為由，被騙18.5萬元。
由於案情重大，西固分局即刻成立“8.23”電信網絡詐騙專案組，在省廳、市局兩級反電詐中心，和市局相關部門的配合下，專案偵查民警緊盯案件“信息流”“資金流”，通過梳理被害人微信、支付寶轉賬記錄和投資平臺放款賬號等海量數據，抽絲剝繭、循線深挖，一個以肖某、蔡某、郭某等為主要犯罪嫌疑人的詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。
該團伙盤踞於武漢市，長期從事投資理財及虛擬貨幣詐騙，涉案金額巨大，涉及被害人眾多。在掌握了犯罪團伙的基本信息後，10月12日，專案偵查民警前往犯罪嫌疑人活動較為頻繁的湖北省武漢市開展調查取證、抓捕工作。
歷時一個月，民警輾轉湖北、廣東、江西等地，克服地域跨度範圍廣、緝捕難度大、犯罪嫌疑人反偵查能力強等諸多困難，共抓獲犯罪嫌疑人10人，查獲作案手機60餘部、臺式電腦6臺、筆記本電腦一臺。
目前，在逃人員抓捕和案件偵辦工作正在進行中。
據記者瞭解，上述案例並不在少數。除此之外，不少非法分子通過架設虛假交易所、成立“空氣幣”項目等手段，誘使投資者花費高昂的價格購買虛擬幣，最終卻遭受巨大損失。
監管警示以虛擬貨幣為幌子的多種騙局
值得一提的是，央行及多地監管部門對以區塊鏈、虛擬貨幣為幌子的非法活動進行警示。
11月13日，央行發佈關於冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣情況的公告稱：人民銀行未發行法定數字貨幣（DC/EP），也未授權任何資產交易平臺進行交易；目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷。
11月8日，東莞市金融工作局發佈關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義進行非法集資的風險提示：通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。同時表示，此類騙局有三個風險特點：網絡化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；存在多種違法風險。具體來看：
一、網絡化、跨境化明顯。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動；一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用區塊鏈等熱點概念進行炒作，打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子，編造各種虛假項目，甚至組織考察等，騙取社會公眾信任；以ICO、IFO、IEO等名目發行代幣，以高額回報為誘餌，以“幣值只漲不跌”“投資週期短、收益高、風險低”等為宣傳口號，具有較強蠱惑性。
三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，舉辦線下活動或在各論壇、微信群裡宣傳ICO、區塊鏈項目，以“靜態收益”（炒幣升值獲利、原始股份分紅等）和“動態收益”（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特徵。
此外，香港證監會也於11月6日表示：部分平臺提供虛擬資產期貨合約交易，而此類合約因波動不穩及高度槓桿化而涉及極高風險。截至目前，沒有任何人獲香港證監會發牌或認可在香港銷售或買賣虛擬資產期貨合約。考慮到這些合約現時涉及的風險，香港證監會不大可能會就經營有關合約的業務批出牌照或認可。
2017年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、原銀監會、證監會、原保監會聯合發佈關於防範代幣發行融資風險的公告稱：代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。
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