證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2019-065
浙富控股集團股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議於2019年11月20日以電子郵件、短信等方式向全體董事發出會議通知，並於2019年11月21日上午在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開，應參加會議董事10人，實際參加會議董事10人，公司全部監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等規定。會議由董事長孫毅先生主持，會議審議通過了以下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事房振武迴避表決，審議通過了《關於公司開展應收賬款保理業務暨關聯交易的議案》
為降低應收賬款管理成本，加速資金週轉，提高資金使用效率，改善公司資產負債結構及現金流狀況，同意公司以應收賬款金額208,216,745.82元（大寫：人民幣貳億零捌佰貳拾壹萬陸仟柒佰肆拾伍元捌角貳分）與上海二三四五融資租賃有限公司（以下簡稱“二三四五融資租賃公司”）進行有追索權的保理業務，保理融資金額為155,000,000.00元（大寫：人民幣壹億伍仟伍佰萬元整），約為上述應收賬款金額的74.44%，期限3個月，預計年化利率為10%。除雙方另有書面約定之外，經二三四五融資租賃公司書面同意，本次保理融資款可提前歸還。
本次事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易屬於公司董事會審批權限，無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司同日登載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司開展應收賬款保理業務暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-066）。
二、備查文件
1、浙富控股集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可和獨立意見。
特此公告。
浙富控股集團股份有限公司董事會
二〇一九年十一月二十二日
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