证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-081
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的的名称：碳元博恩光电科技有限公司
投资金额：1100万元人民币
特别风险提示：合资公司的成立尚需工商部门注册批准，合资公司的业务开展尚存在不确定性
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）的发展战略及未来规划，为拓宽公司市场领域，完善产业布局，提升公司核心竞争力，公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）拟与东莞市久公百实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久公百实业投资”）、自然人李勇及自然人罗毅拟合资设立碳元博恩光电科技有限公司（以下简称“碳元博恩”），其中，碳元光电拟出资1,100万元，占出资总额的55%，久公百实业投资拟出资300万元，占出资总额的15%，李勇拟出资300万元，占出资总额的15%，罗毅拟出资300万元，占出资总额的15%，碳元光电为碳元博恩的控股股东。
碳元博恩未来拟主要从事电子产品的玻璃和陶瓷背板、面板的销售业务。
（二）董事会审议情况
2019年11月27日，公司召开的第二届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司碳元光电科技有限公司合资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，由于投资规模未达到相应标准，公司全资子公司本次对外投资事宜无需经过公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）碳元光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1WJH411H
住所：溧阳市昆仑街道康安路18号
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：徐世中
成立日期：2018年05月16日
营业期限：2018年05月16日至无固定期限
经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）东莞市久公百实业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA4UT09QXA
住所：东莞市长安镇长盛社区长青南路293号明珠广场B座1307
类型：有限合伙企业
成立日期：2016年07月21日
经营范围：实业投资
东莞市久公百实业投资合伙企业与公司不存在关联关系。
（三）李勇
男，中国国籍，身份证号：512902197311******，住所为广东省深圳市南山区高新南四道*号。李勇与公司不存在关联关系。
（四）罗毅
男，中国国籍，身份证号：510824198102******，住所为广东省东莞市寮步镇金兴路中惠松湖城**区**号**号。罗毅与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
碳元博恩概况如下：
1、名称：碳元博恩光电科技有限公司（以工商登记注册为准）
2、法定人代表：徐世中（以工商登记注册为准）
3、注册资本：2,000万元人民币（以工商登记注册为准）
4、住所：江苏省溧阳市昆仑街道康安路18号（以工商登记注册为准）
5、经营范围：智能穿戴、手机面板及背板产品研发、设计、生产、销售；车载触控屏研发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以工商登记注册为准）
四、对外投资的目的
随着消费电子产业的飞速发展，消费电子市场对于智能终端产品外观审美及工艺技术的要求也日渐提高，玻璃面板、背板及陶瓷背板符合时代发展的趋势，市场前景良好，此次合资设立控股子公司主要是为了子公司碳元光电进一步开拓市场和深挖客户资源，有利于公司进一步衍生产业链布局并增加新利润增长点，进而提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划，符合公司和公司股东的利益。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资设立目标公司事项尚需工商管理部门批准，且目标公司业务开展存在一定的不确定性。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司
董事会
2019年11月29日
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