本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次權益變動事項涉及公司控股股東及實際控制人發生變化。權益變動完成後，上饒市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“上饒城投”）將成為上市公司的控股股東，上饒市國有資產監督管理委員會（以下簡稱“上饒市國資委”）將成為上市公司的實際控制人。
2、本次權益變動屬於協議轉讓，不觸及要約收購。
3、本次權益變動事項中，股份轉讓事項已取得上饒市國資委審核通過；尚需通過國家市場監督管理總局反壟斷局對本次交易的經營者集中審查後方可實施；且需取得深圳證券交易所的合規性確認後，方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。
4、由於該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次權益變動的基本情況
福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“閩發鋁業”、“上市公司”）
於2020年2月19日披露了《關於公司股東簽署〈股份轉讓協議〉及〈表決權放棄承諾函〉暨公司控制權擬發生變更的提示性公告》（ 公告編號：2020-007），公司控股股東、實際控制人黃天火及一致行動人黃長遠、黃印電、黃文樂、黃文喜和黃秀蘭於2020年2月18日簽署了《股份轉讓協議》及《表決權放棄承諾函》。
根據《股份轉讓協議》，黃天火及其一致行動人分批將其所持上市公司296,329,179股股份（占上市公司總股本的29.99%）轉讓給上饒城投。
1、黃天火及其一致行動人第一批轉讓閩發鋁業120,486,883股股份（佔公司股本總額的12.19%）給上饒城投。
自第一批標的股份轉讓交割完成且各方根據協議約定完成改組上市公司董事會、監事會之日起十八個自然月期間，黃天火及其一致行動人放棄行使其所持全部上市公司股份對應的表決權。
前述期間屆滿後，若屆時上饒城投持有的上市公司股份比例減去黃天火及其一致行動人持有的上市公司股份比例的數值低於10%，則黃天火及其一致行動人承諾放棄所持部分上市公司股份對應的表決權，放棄表決權的股份比例根據前述上饒城投持有的上市公司股份比例減去黃天火及其一致行動人持有的上市公司股份比例的數值與10%之間的差額確定，放棄表決權的期限直至上饒城投持有的上市公司股份比例減去黃天火及其一致行動人持有的上市公司股份比例的數值不低於10%之日止。在黃天火及其一致行動人放棄表決權期間上饒城投不得減持所持有的上市公司股份。
2、黃天火及其一致行動人第二批轉讓閩發鋁業175,842,296股股份（佔公司股本總額的17.80%）給上饒城投。
3、本次權益變動過程中各方權益變動情況如下：
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本次權益變動前，黃天火及其一致行動人黃長遠、黃印電、黃文樂、黃文喜和黃秀蘭合計持有公司股份532,073,046股（佔公司股本總額的53.86%）,黃天火為公司控股股東、實際控制人。
本次權益變動後，上饒城投成為公司單一擁有表決權份額最大的股東，即上市公司的控股股東，上饒市國資委成為上市公司的實際控制人。
二、本次權益變動所涉及後續事項及其他說明
1、本次權益變動不違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章、規範性文件的規定。
2、本次權益變動事項中，股份轉讓事項已取得上饒市國資委審核通過；尚需通過國家市場監督管理總局反壟斷局對本次交易的經營者集中審查後方可實施；且需取得深圳證券交易所的合規性確認後，方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。由於該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
3、信息披露義務人上饒城投，黃天火及其一致行動人黃長遠、黃印電、黃文樂、黃文喜和黃秀蘭已履行權益變動報告義務，具體內容詳見同日披露的《詳式權益變動報告書》、《簡式權益變動報告書》。
4、經公司在最高人民法院網查詢，上饒市城市建設投資開發有限公司和黃天火、黃長遠、黃印電、黃文樂、黃文喜、黃秀蘭不屬於“失信被執行人”。
5、公司將持續關注本次股權轉讓事項的進展情況，並督促交易雙方及時履行信息披露義務。公司指定信息披露的媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的為準。
三、備查文件
1、《簡式權益變動報告書》
2、《詳式權益變動報告書》
3、《詳式權益變動報告書之財務顧問核查意見》
特此公告。
福建省閩發鋁業股份有限公司
董事會
2020年2月20日
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