證券代碼：000890 證券簡稱：法爾勝 公告編號：2019-059
江蘇法爾勝股份有限公司
關於增加2019年日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月24日召開的2018年第五次臨時股東大會審議通過了《關於公司2019年日常關聯交易預計的提案》。公司及下屬子公司預計2019年與實際控制人法爾勝泓昇集團有限公司及其下屬企業發生的日常關聯交易總金額不超過91,558.80萬元，具體內容詳見2018年12月8日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網《關於公司2019年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-074）。
公司在實際生產經營過程中，因業務增長及市場變化原因擬增加子公司2019年與實際控制人法爾勝泓昇集團有限公司及下屬公司的關聯交易，共計新增關聯採購金額600萬元。
履行的審議程序：
1、公司於2019年10月22日召開了第九屆董事會第二十四次會議，會議審議通了《關於增加2019年日常關聯交易的議案》。與會全體11名董事中，董事陳明軍先生、黃芳女士、王建明先生因關聯關係迴避表決，其餘8名董事一致同意上述關聯交易。
2、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本議案在公司董事會審批後，無需提交股東大會審議批准。
（二）預計增加日常關聯交易類別和金額
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二、關聯人介紹和關聯關係
1)關聯人：江陰法爾勝住電新材料有限公司
2)公司成立日期：2003年9月1日
3)法定代表人：董東
4)註冊資本：285萬美元
5)營業場所：江陰市璜土鎮澄常工業開發區
6)經營範圍：開發生產高檔建築用預應力五金製品、波紋五金管件、夾片五金件，並提供相關技術諮詢及配套售後服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7)關聯關係：江陰法爾勝住電新材料有限公司與本公司系同一控股股東，為本公司的關聯法人。
8)履約能力分析：江陰法爾勝住電新材料有限公司是一家專業生產和銷售填充型環氧塗層鋼絞線的企業，該公司具有良好的商業信用，且從其財務狀況和商業信用看，本公司不懷疑其存在履約風險問題。
9)截止2018年12月31日，江陰法爾勝住電新材料有限公司經審計淨資產：2,383.07萬元；2018年營業收入：10,760.26萬元，淨利潤：97.72萬元。
三、關聯交易主要內容
1）定價依據：根據國際及國內市場同類產品市場行情，依據原材料品質嚴格按標準浮動，由雙方協商議定。
2）結算方式：採用貨到付款或雙方約定的其他付款方式進行交易。
3）合同數量：總採購金額不超過600萬元，具體採購數量按訂單確定。
4）合同期限：合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至2022年12月31日。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方之間進行的與日常經營相關的關聯交易，屬於持續的、經常性關聯交易，符合公司生產經營和持續發展的需要；公司與關聯方交易價格依據市場公允價格確定，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。日常關聯交易的實施不會對公司獨立性產生不利影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或被其控制。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
本次增加的日常關聯交易預計，經公司獨立董事事前認可，並發表以下事前認可及獨立意見：
1、公司於2019年10月22日召開了第九屆董事會第二十四次會議，審議通過了公司《關於增加2019年度日常關聯交易預計的議案》。與會全體11名董事中，關聯董事陳明軍先生、黃芳女士、王建明先生3名董事因關聯關係迴避表決，其餘8名董事一致同意上述關聯交易，該事項無需提交公司股東大會審議。我們認為公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定；
2、公司及下屬子公司增加2019年度與關聯方控股股東法爾勝泓昇集團有限公司及其下屬關聯企業達成的日常關聯交易，符合公司實際生產經營需要，交易雙方依據市場原則制定交易價格，對交易雙方而言是公允的，不存在損害公司和股東利益的情形；
3、我們同意上述《關於增加2019年度日常關聯交易預計的議案》。
六、備查文件
1、《第九屆董事會第二十四次會議決議》；
2、《獨立董事事前認可及獨立意見》；
3、公司與江陰法爾勝住電新材料有限公司簽署的《體外索採購合同》；
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司
董事會
2019年10月23日
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