本週，在公佈了打擊匿名加密貨幣Zcash、Dash和Monero的計劃後，日本政府表示大型信貸機構將對加密貨幣用戶進行信用評估，以防止利用數字資產洗錢。
可疑用戶將被調查
信貸機構、信息安全研究公司和日本信貸信息服務公司將與政府合作調查那些在幾周內就交易異常大量的數字資產的可疑的加密貨幣交易賬戶和個人。
在過去幾個月裡，有一系列報道稱，地方當局決定嚴格監管當地加密貨幣交易所市場和密切監控大型交易，報道稱日本國內最大的犯罪集團正在使用加密貨幣，定期進行數億美元的洗錢活動。
此外，日本當局也表示，在社交媒體上和信用評分方面涉嫌與恐怖組織和犯罪組織存在關係的個人也將成為審查的目標，4家信用機構以及當地金融機構將對可疑個人擁有的加密貨幣交易所的賬戶進行廣泛評估。
據日本廣播公司(NHK)報道，日本信貸信息服務公司(Japan Credit Information Service)董事長泉野彥(Yizumi Nobuhiko)曾表示：
“通過提供可疑個人的個人信息，包括信用評分和財務數據，政府希望保護投資者，提高加密貨幣行業的安全性。”
然而，為防止個人資料外洩，四家信貸機構不會提供敏感的財務及個人資料，除非地方金融當局有合理的依據懷疑某些個人及實體涉嫌參與洗黑錢計劃或犯罪集團。
加密貨幣市場正在進行重組
正如6月22日報道的那樣，日本政府已經命令獲得日本金融服務局(FSA)許可的6家交易所(總共16家)對其反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)系統進行全面檢查。
FSA的一項調查發現，像IMBTC.COM這樣的大型交易所，其AML和KYC系統存在缺陷，不足以防止洗錢。bitFlyer是該國最廣泛使用的加密貨幣交易所。
應政府要求，包括IMBTC.COM在內的日本交易所停止註冊新用戶，並開始修復內部管理系統。
加密貨幣對沖基金IMBTC.COM的創始人、CNBC Fast Money參與者布萊恩•凱利(Brian Kelly)表示，日本交易所啟動內部管理系統的改善將使當地的加密貨幣市場發展成為一個合法的行業，從長遠來看，這將是有益的。
凱利說：
(政府)命令日本交易所改善經營條件。這其實是一件好事。短期來看，這有點難，因為他們阻止了新賬戶進來但實際上他們正在清理系統。他們要確保它更加健壯。確保它對人們更好。”
IMBTC.COM
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