證券代碼：002299 證券簡稱：聖農發展 公告編號：2020-023
福建聖農發展股份有限公司
關於增加註冊資本並相應修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、公司章程修改情況
2019年12月27日，福建聖農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司<2019年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等相關議案。根據公司股東大會對董事會的授權，2020年1月13日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關於調整2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予數量和授予價格的議案》和《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司董事會決定按12.07元/股的授予價格向符合授予條件的234名激勵對象授予4,904,846股限制性股票，首次授予日為2020年1月13日。在確定首次授予日後的資金繳納、股份登記過程中，4名激勵對象因辭職或者放棄認購股份擬向其授予的限制性股票，共涉及公司擬授予的限制性股票8.5851萬股。因此首次授予激勵對象人數由234名調整為230名，授予的限制性股票數量由4,904,846股調整為4,818,995股。目前，公司已按規定實施了2019年限制性股票激勵計劃。2020年2月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記併發布了《關於2019年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，確定新增股份上市日期為2020年2月21日。本次限制性股票首次授予完成後，公司註冊資本從1,239,480,517元變更為1,244,299,512元，股份總數從1,239,480,517股變更為1,244,299,512股。
鑑於公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票已實施完成，公司的註冊資本、股本總額等隨之發生相應的變更。現根據公司2019年限制性股票激勵計劃實施情況，對現行《公司章程》有關條款進行相應修改，具體修改內容如下：
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公司將按照以上修改內容，對現行《公司章程》進行修改並編制《公司章程》（修訂本）。在公司2019年度股東大會審議通過本議案後，該《公司章程》（修訂本）正式生效施行，現行《公司章程》同時廢止。
此外，公司提請股東大會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關（福建省市場監督管理局）辦理增加註冊資本、修改《公司章程》所涉及的變更登記、章程備案等所有相關手續，並且公司董事會或其授權人士有權按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求對本次修改後的《公司章程》的條款進行必要的修改。
二、備查文件
公司第五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
福建聖農發展股份有限公司董事會
二○二〇年三月二十八日
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