長沙晚報掌上長沙4月2日訊（全媒體記者 聶映榮 通訊員 翟安）公司對公賬戶本來是企業用於業務資金往來的賬戶，電信網絡詐騙團伙卻專門“收購”對公賬戶，用於轉移大額贓款。在這“黑灰產業鏈”中，甚至有“中間商”團伙專門召集社會閒散人員註冊“空殼公司”，將公司對公賬戶以每個三四千元的價格賣給詐騙團伙。今日，長沙市反電詐中心通報一起涉及電信網絡詐騙“黑灰產業鏈”的案件。
近日，長沙警方根據前期掌握的線索，針對集中代辦、組織開辦和買賣銀行賬戶等“黑灰產業鏈”進行深挖徹查時，發現一批對公賬戶被電信網絡詐騙分子用於轉移贓款。
長沙市公安局刑偵支隊三大隊（反電詐中心）聯合開福分局刑偵大隊等相關部門成立專案組，並對一批疑似被犯罪分子用於實施電信網絡詐騙的企業對公賬戶進行核查，發現這些對公賬戶所對應的公司都是“空殼公司”，登記地址不存在，資金流轉異常。
3月29日，專案組開展集中收網行動，分別在芙蓉區、嶽麓區、雨花區、長沙縣等地抓獲犯罪嫌疑人18人，現場收繳營業執照、銀行開戶資料、公司賬號及U盾30多套。
辦案民警發現，這些嫌疑人大多數都是“90後”無業人員，無固定居住點及固定收入來源。為牟取暴利，他們鋌而走險，召集大量社會閒散人員用其身份註冊公司，並利用公司名義在銀行開設企業對公賬戶，但這些公司其實都是“空殼公司”。
“有的人甚至被誘導在長沙、湘潭等地不斷註冊公司，一個人就註冊了8家公司。”辦案民警介紹，在對公賬戶辦好後，上述團伙將賬戶、銀行卡、U盾、公司營業執照等一併收購，每拿到一個賬戶，就向辦理人支付數百元至1000元不等的費用，然後又轉手以每個賬戶三四千元的價格賣給電信網絡詐騙人員。他們當中既有專門從事這一非法行當的“組織者”，也有按業務量提成的“業務員”。
“普通個人賬戶每天的轉賬次數和轉賬額度有限制，也容易被風控部門監測到，但對公賬戶轉賬額度和頻次限制更為寬鬆。”民警說，一些詐騙團伙需要頻繁高額轉移贓款，這也是他們專門高價收購對公賬戶的原因。
警方查明，上述嫌疑人出售的營業執照及對公賬戶涉及全國電信網絡詐騙案件近百起，涉案金額有200多萬元。目前，案件相關工作正在進一步開展中。
長沙警方提醒，隨意買賣銀行卡、營業執照和對公賬戶為各種電信網絡詐騙犯罪提供便利，已經成為助推電信網絡新型違法犯罪的“黑灰產業”，涉嫌違法犯罪。市民千萬不要貪圖小利、以身試法，倒買倒賣銀行卡和對公賬戶，對於自己廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應及時辦理銷戶業務。
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