本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月12日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：華寶投資有限公司
2.提案程序說明
公司已於2020年3月28日公告了股東大會召開通知，單獨持有14.17%股份的股東華寶投資有限公司，在2020年4月21日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.
臨時提案的具體內容
臨時提案《關於補充選舉中國太平洋保險（集團）股份有限公司第九屆監事會股東代表監事的議案》的具體內容為：提名朱永紅先生為公司第九屆監事會股東代表監事候選人，任期至第九屆監事會屆滿。朱永紅先生的簡歷詳見補充後的股東大會材料。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年3月28日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：青海省西寧市新華聯索菲特酒店
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月12日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案13已經公司於2019年12月27日召開的第八屆董事會第二十三次會議審議通過，議案1-12、議案14-17已經公司於2020年3月20日召開的第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監事會第十七次會議審議通過，相關內容分別詳見2019年12月28日、2020年3月23日的《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
有關本次會議的詳細資料，可參閱本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2019年年度股東大會會議材料》。
2、特別決議議案：議案10、11、12
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、13、16
4、
涉及關聯股東迴避表決的議案：議案13
應迴避表決的關聯股東名稱：上海農村商業銀行股份有限公司及/或其關聯人
5、
涉及優先股股東參與表決的議案：無
五、特別提示事項
為配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓勵和建議股東優先考慮通過網絡投票方式參加本次會議並行使表決權。股東如現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請做好個人防護工作，並請遵守當地相關的疫情防控要求。
特此公告。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會
2020年4月23日
●報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
中國太平洋保險（集團）股份有限公司：
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本文源自中國證券報
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