證券代碼：002624 證券簡稱：完美世界 公告編號：2020-023
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
完美世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議於2020年4月23日在公司18層會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議通知已於2020年4月13日以電話、傳真等方式發出，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席謝賢文先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
《2019年度監事會工作報告》詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（二）審議通過《2019年年度報告全文及其摘要》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2019年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2019年年度報告》全文及其摘要的具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（三）審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的審計報告，公司2019年實現營業收入8,039,021,278.77元；實現利潤總額1,345,863,843.63元；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1,502,796,662.19元。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公司《2019年年度報告》全文“第十二節 財務報告”。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（四）審議通過《2019年度內部控制評價報告》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
監事會認為：公司內部控制體系和制度較為健全完善，各項制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司內部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2019年度內部控制評價報告》。
（五）審議通過《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1,502,796,662.19元，母公司實現淨利潤293,363,003.91元，提取法定盈餘公積金29,336,300.39元后，截至2019年12月31日止，母公司可供分配利潤為332,855,899.41元，合併財務報表可供分配利潤為5,678,149,142.24元。公司本年度擬進行利潤分配及資本公積轉增股本，以公司截至本公告披露前一交易日的股份總數1,293,261,740股扣除公司已回購股份571,200股後的總股本為基數，按每10股派發現金股利人民幣2.40元（含稅），共計310,245,729.60元，剩餘未分配利潤結轉至下一年度；並以資本公積向上述普通股股東每10股轉增5股，合計轉增646,345,270股，轉增金額未超過2019年12月31日“資本公積—股本溢價”的餘額，轉增後公司總股本將增加至1,939,607,010股。
公司《2019年年度報告》披露日至實施權益分派方案的股權登記日期間，若股份總數因股權激勵期權行權、股份回購等事項發生變動，則以未來實施權益分派方案時股權登記日的股份總數扣除公司已回購股份後的總股本為基數，按照分配及轉增比例不變，分配及轉增總額進行調整的原則分配。
監事會認為：上述利潤分配及資本公積轉增股本預案的擬定符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及本公司相關制度的規定，切合公司實際，有利於公司的長期、可持續發展，未損害股東利益。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（六）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
鑑於立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供審計服務以來，能勤勉履行其審計職責，公正、客觀、及時、準確地完成審計任務，且其規模較大，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2019年度財務審計工作要求，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於續聘會計師事務所的公告》。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（七）審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
本議案已由公司審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）及公司財務顧問國信證券股份有限公司進行核查並出具了意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《完美世界股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》及《國信證券股份有限公司關於完美世界股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。
（八）審議通過《關於公司2020年度預計日常關聯交易的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
監事會認為：公司2020年度預計日常關聯交易係為滿足公司業務的發展需要，符合公司發展戰略，同時也符合公司的長遠利益，關聯交易具有必要性和合理性，公司預計將發生的日常關聯交易價格公允合理，體現了公開、公平、公正的市場化原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於公司2020年度預計日常關聯交易的公告》。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（九）審議通過《關於2019年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
監事會認為：公司對相關資產計提減值準備的事項符合《企業會計準則》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次計提資產減值準備。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於2019年度計提資產減值準備的公告》。
（十）審議通過《關於變更公司監事的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
梁田先生因個人原因申請辭去公司第四屆監事會監事職務，辭職後，梁田先生將不再擔任公司任何職務；楊麗女士因個人原因申請辭去公司第四屆監事會監事職務，辭職後，楊麗女士繼續在公司任職。
為保證公司監事會的正常運作，同意提名馮智明先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，張丹女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自2019年度股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。公司變更監事符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於變更公司監事的公告》。
本議案事項尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（十一）審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序
符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2020年第一季度報告全文》及正文的具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
三、備查文件
1、第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
完美世界股份有限公司
監事會
2020年4月23日
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