證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議於2020年4月27日上午9：00在公司三樓會議室以現場加通訊方式召開。本次會議由董事長夏寧先生主持，應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。公司監事、高管人員列席會議。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：
一、董事會工作報告
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。同意該議案提交2019年年度股東大會審議。
二、總經理工作報告
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
三、公司2019年度財務決算
四、2019年度利潤分配預案
經公司董事會研究，擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（稅前）。
五、公司2019年度報告和報告摘要
六、2019年度內部控制自我評價報告
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
七、2019年度內部控制審計報告
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
八、2019年度獨立董事述職報告
九、關於2020年持續關聯交易的議案
本議案為關聯交易，關聯董事夏寧、倪植森、解長青、王偉迴避了表決，經非關聯董事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。同意該議案提交2019年年度股東大會審議。
十、關於為子公司預提供擔保的議案
根據本公司經營目標和各子公司資金需求計劃，擬為控股子公司深圳市國顯科技有限公司提供24185.60萬元的續擔保（深圳國顯向銀行申請貸款時，我公司與其小股東將按持股比例，同比例提供擔保）；為控股子公司安徽方興光電新材料科技有限公司新增擔保12000萬元；為全資子公司蚌埠中恆新增擔保15,000萬元。
十一、關於計提資產減值準備的議案
根據公司生產經營的實際情況，按相關法規政策，公司計劃計提壞賬準備2,999.41萬元，計提存貨跌價準備4,361.54萬元，計提商譽減值0元，合計計提資產減值準備7,360.95萬元。
公司2019年度計提資產減值準備，符合公司資產實際情況和相關政策規定，能夠公允地反映公司的財務狀況和經營成果。
十二、關於會計政策變更的議案
本次會計政策變更是根據中國財政部要求進行的合理會計政策變更，預計不會對本公司財務狀況和經營成果等產生重大影響。
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
十三、關於續聘會計師事務所的議案
公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為我公司2020年度財務審計機構，審計費用為70萬元人民幣。續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為我公司2020年度內部控制審計機構，審計費用為25萬元人民幣。
十四、關於年產5000萬片手機觸控顯示模組項目增加技改事項的議案
對原公司與蚌埠國顯科技有限公司共同投資的“年產5000萬片手機觸控顯示模組生產線”項目，利用節省的廠房空間進行技改，由蚌埠國顯科技有限公司追加投資18032萬元人民幣，增加3條筆記本電腦觸控顯示模組生產線。
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
十五、關於召開2019年年度股東大會的議案
公司定於5月19日下午14：00在公司三樓會議室召開2019年年度股東大會。
經與會董事投票表決，7票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
凱盛科技股份有限公司
董事會
2020年4月29日
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