證券代碼：002908 證券簡稱：德生科技 公告編號：2020-030
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月15日9：30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年4月15日9:15-15:00的任意時間。
3、現場會議地點：廣東省廣州市天河區軟件路15號三樓公司會議室。
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
5、現場會議主持人：董事長虢曉彬先生。
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廣東德生科技股份有限公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共計6名，代表有表決權股份數為97,001,299股，佔公司有表決權股份總數的48.2925%。
中小股東出席會議的總體情況：通過現場及網絡投票的中小股東及股東授權委託代表共3名，代表有表決權股份數9,616,099股，佔公司有表決權股份總數的4.7874%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共5名，代表有表決權股份數為96,996,999股，佔公司有表決權股份總數的48.2903%。
3、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共1名， 代表有表決權股份數4,300股，佔公司有表決權股份總數的0.0021%。
4、其他人員出席情況
公司董事、監事、公司董事會秘書及北京市天元（深圳）律師事務所律師出席會議，部分高級管理人員列席了會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，逐項審議並通過了以下議案：
1、審議通過了《關於引入戰略投資者的議案》
本議案涉及特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權總數的三分之二以上審議通過。
總表決情況：
同意97,001,299股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意9,616,099股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《關於簽署的議案》
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市天元（深圳）律師事務所；
2、律師姓名：張冉瞳、黃和樓
3、結論性意見：北京市天元（深圳）律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
廣東德生科技股份有限公司董事會
2020年4月15日
